Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Анализатор против изпирането на пари
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Анализатор против изпирането на пари, който да се присъедини към нашия екип и да помогне в борбата с финансовите престъпления. В тази роля ще бъдете отговорни за анализиране на финансови транзакции, идентифициране на подозрителни дейности и гарантиране на съответствие с регулаторните изисквания. Ще работите в тясно сътрудничество с други отдели, за да разработвате и прилагате ефективни стратегии за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тази позиция изисква внимание към детайла, аналитични умения и способност за работа с големи обеми данни. Кандидатът трябва да бъде запознат с актуалните закони и стандарти в областта на противодействието на изпирането на пари, както и да притежава умения за комуникация и работа в екип. Ако сте мотивиран и желаете да допринесете за сигурността на финансовата система, тази позиция е подходяща за вас.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Анализиране на финансови транзакции за откриване на подозрителни дейности
- Разработване и прилагане на политики за противодействие на изпирането на пари
- Поддържане на актуална документация и доклади за съответствие
- Сътрудничество с регулаторни органи и вътрешни отдели
- Обучение на служители относно процедурите за предотвратяване на изпирането на пари
- Извършване на проверки и одити на клиентски профили
- Идентифициране и оценка на рисковете свързани с изпирането на пари
- Подготовка на доклади за подозрителни транзакции
- Следене на законодателните промени и адаптиране на вътрешните политики
- Участие в разследвания на потенциални нарушения
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на финанси, право или свързана дисциплина
- Опит в областта на противодействието на изпирането на пари или финансовия контрол
- Добро познаване на законодателството и регулациите в областта
- Аналитично мислене и внимание към детайла
- Умения за работа с бази данни и специализиран софтуер
- Отлични комуникационни и организационни умения
- Способност за работа под напрежение и спазване на срокове
- Екипен играч с висока степен на отговорност
- Владеене на английски език е предимство
- Дискретност и етичност в работата
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какви са основните признаци на подозрителна финансова транзакция?
- Как бихте подходили към анализ на нов клиент с висок риск?
- Какви регулаторни изисквания трябва да се спазват при противодействие на изпирането на пари?
- Какви инструменти използвате за мониторинг на транзакции?
- Как бихте обучили нов служител по темата за изпирането на пари?
- Как се справяте с конфликти в екипа?
- Какви са последните промени в законодателството, свързани с AML?
- Как бихте документирали подозрителна дейност?
- Какви са предизвикателствата при работата с международни клиенти?
- Какво е вашето разбиране за риск мениджмънт в контекста на AML?
