Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!KYC анализатор
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим KYC анализатор, който да се присъедини към нашия екип и да осигури спазването на регулаторните изисквания за познаване на клиента (KYC). Ролята включва извършване на задълбочени проверки на клиентската идентичност, анализ на документи и оценка на риска, свързан с потенциални клиенти. Кандидатът ще работи в тясно сътрудничество с отделите за съответствие и риск, за да гарантира, че всички операции са в съответствие с вътрешните политики и законодателството. Тази позиция изисква внимание към детайла, аналитично мислене и способност за работа с големи обеми информация. KYC анализаторът ще бъде ключов фактор за предотвратяване на финансови измами и пране на пари, като същевременно подпомага изграждането на доверие между компанията и нейните клиенти. Ако сте мотивиран професионалист с опит в областта на финансовата сигурност и съответствието, ние ви каним да кандидатствате и да станете част от нашия динамичен екип.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Провеждане на проверки на клиентската идентичност и документи.
- Анализиране на информация за оценка на риска.
- Поддържане на актуални записи и документация.
- Сътрудничество с отдели за съответствие и риск.
- Идентифициране на подозрителни дейности и докладване.
- Спазване на вътрешни политики и регулаторни изисквания.
- Обучение и информиране на колеги относно KYC процесите.
- Подпомагане при одити и проверки от регулаторни органи.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на икономика, право или финанси.
- Опит в KYC, AML или съответствие минимум 2 години.
- Добри аналитични и комуникационни умения.
- Владеене на български и английски език.
- Внимание към детайла и способност за работа под напрежение.
- Познаване на законодателството и регулациите в областта на финансовата сигурност.
- Умение за работа с компютърни системи и бази данни.
- Отговорност и етичен подход към работата.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит с KYC процесите?
- Как бихте идентифицирали подозрителна активност?
- Какви регулаторни изисквания познавате?
- Как се справяте с големи обеми информация?
- Какви софтуерни инструменти сте използвали?
- Как бихте обучили нов служител по KYC?
- Как реагирате при конфликтни ситуации?
- Как поддържате актуални знания в областта?
