Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Служител по съответствие с AML
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Служител по съответствие с AML, който да се присъедини към нашия екип и да гарантира, че нашата организация спазва всички закони и регулации, свързани с предотвратяването на изпирането на пари. В тази роля ще бъдете отговорни за мониторинг на транзакции, анализ на подозрителни дейности и разработване на политики за съответствие. Вашата работа ще включва също така обучение на служителите относно AML процедурите и сътрудничество с регулаторните органи.
Основните ви задължения ще включват извършване на проверки на клиентите (KYC), анализ на рисковете, свързани с финансовите транзакции, и докладване на подозрителни дейности. Ще работите в тясно сътрудничество с други отдели, за да гарантирате, че всички процеси са в съответствие с действащите регулации. Освен това ще трябва да следите промените в законодателството и да актуализирате вътрешните политики и процедури съответно.
Идеалният кандидат трябва да има опит в областта на съответствието, финансите или правото, както и добро разбиране на международните и местните регулации, свързани с AML. Важно е да притежавате аналитично мислене, внимание към детайлите и способност за работа с конфиденциална информация.
Ако сте мотивиран професионалист с желание да работите в динамична среда и да допринесете за предотвратяването на финансови престъпления, ще се радваме да разгледаме вашата кандидатура.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Извършване на мониторинг на финансови транзакции за откриване на подозрителни дейности.
- Разработване и прилагане на AML политики и процедури.
- Провеждане на проверки на клиентите (KYC) и оценка на рисковете.
- Докладване на подозрителни транзакции на съответните регулаторни органи.
- Обучение на служителите относно AML регулациите и най-добрите практики.
- Сътрудничество с вътрешни и външни одитори при проверки на съответствието.
- Анализ на нови регулаторни изисквания и актуализиране на вътрешните политики.
- Поддържане на документация и записи, свързани със съответствието.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Бакалавърска степен по финанси, право, икономика или свързана област.
- Опит в областта на съответствието, AML или финансовите услуги.
- Добро познаване на местните и международните AML регулации.
- Аналитично мислене и внимание към детайлите.
- Способност за работа с конфиденциална информация.
- Отлични комуникационни и междуличностни умения.
- Опит с AML софтуер и инструменти за мониторинг на транзакции е предимство.
- Сертификация като CAMS или подобна ще се счита за плюс.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в областта на съответствието и AML?
- Как бихте идентифицирали и докладвали подозрителна транзакция?
- Какви стратегии използвате за минимизиране на риска от изпирането на пари?
- Как се справяте с промени в регулаторните изисквания?
- Можете ли да дадете пример за случай, в който сте открили нарушение на съответствието?
- Какви инструменти и софтуер сте използвали за мониторинг на транзакции?
- Как бихте обучили нов служител относно AML процедурите?
- Как се справяте с натоварена работна среда и множество задачи?
