Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Служител по съответствие със санкциите
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим служител по съответствие със санкциите, който да гарантира, че нашата организация спазва всички приложими международни и национални санкционни закони и регулации. Ролята изисква задълбочено познаване на санкционните режими, умения за анализ и оценка на рисковете, както и способност за сътрудничество с различни отдели и външни регулаторни органи. Кандидатът ще бъде отговорен за разработването, прилагането и поддържането на политики и процедури, които осигуряват съответствие със санкционните изисквания, както и за провеждането на обучения и консултации на служителите по темата. В допълнение, служителят ще следи за промени в законодателството и ще предоставя препоръки за адаптиране на вътрешните процеси. Тази позиция изисква високо ниво на внимание към детайла, аналитично мислене и способност за работа под напрежение. Ако сте мотивиран професионалист с опит в областта на съответствието и желаете да допринесете за сигурността и репутацията на нашата организация, ще се радваме да се присъедините към нашия екип.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване и прилагане на политики за съответствие със санкциите.
- Мониторинг на транзакции и дейности за идентифициране на потенциални нарушения.
- Провеждане на оценки на риска, свързани със санкциите.
- Обучение на служителите относно санкционните изисквания.
- Комуникация с регулаторни органи и външни партньори.
- Актуализиране на вътрешните процедури спрямо промените в законодателството.
- Подготовка на доклади и документация за съответствие.
- Сътрудничество с други отдели за интегриране на изискванията за съответствие.
- Разследване на инциденти и нарушения, свързани със санкциите.
- Поддържане на база данни и записи, свързани със санкционните проверки.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на право, финанси или свързани дисциплини.
- Опит в областта на съответствието, предпочитано със санкции.
- Добро познаване на международните санкционни режими и националното законодателство.
- Аналитични умения и внимание към детайла.
- Отлични комуникационни и организационни умения.
- Способност за работа в екип и под напрежение.
- Владеене на английски език на добро ниво.
- Умения за работа с компютърни системи и специализиран софтуер.
- Етика и дискретност при работа с конфиденциална информация.
- Инициативност и проактивен подход към решаване на проблеми.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какви са основните международни санкционни режими, с които сте работили?
- Как бихте подходили при идентифициране на потенциално нарушение на санкциите?
- Опишете опит с разработване на политики за съответствие.
- Как поддържате актуални знания за промените в санкционното законодателство?
- Какви инструменти използвате за мониторинг на транзакции?
- Как бихте обучили служителите относно санкционните изисквания?
- Как се справяте с конфликтни ситуации при разследване на нарушения?
- Какви са ключовите елементи на ефективната комуникация с регулаторните органи?
- Опишете случай, в който сте подобрили процес за съответствие.
- Какви са вашите методи за оценка на риска, свързан със санкциите?
