Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Специалист по KYC
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Специалист по KYC, който да се присъедини към нашия екип и да осигури спазването на регулаторните изисквания за идентификация на клиенти. Ролята включва извършване на проверки на клиентската идентичност, анализ на рисковете и поддържане на актуални записи в съответствие с политиките на компанията и законодателството. Кандидатът трябва да има внимание към детайла, аналитични умения и способност за работа с чувствителна информация. Специалистът по KYC ще работи в тясно сътрудничество с отделите за съответствие, риск и обслужване на клиенти, за да гарантира, че всички процедури са изпълнени коректно и навременно. Тази позиция изисква познаване на нормативната уредба, свързана с предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризъм, както и умения за работа с различни софтуерни системи за проверка и анализ. Ако сте мотивиран професионалист, който се стреми към високи стандарти в областта на съответствието и клиентската идентификация, ние ви каним да кандидатствате за тази позиция и да станете част от динамичен и подкрепящ екип.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Извършване на проверки на клиентската идентичност съгласно вътрешните политики и регулаторните изисквания.
- Анализиране на документи и информация за оценка на риска от пране на пари и финансиране на тероризъм.
- Поддържане и актуализиране на клиентските досиета и записи в системите.
- Комуникация с клиенти за събиране на необходимата информация и документи.
- Сътрудничество с други отдели за осигуряване на съответствие и управление на риска.
- Подготовка на доклади и участие в одити и проверки от регулаторни органи.
- Следене на промени в законодателството и прилагане на нови изисквания.
- Обучение на колеги по въпроси, свързани с KYC и съответствие.
- Идентифициране и докладване на подозрителни транзакции и дейности.
- Подпомагане при разработването и подобряването на вътрешните процедури и политики.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на право, финанси, икономика или свързана сфера.
- Опит на подобна позиция в областта на KYC, съответствие или риск.
- Добро познаване на нормативната уредба за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризъм.
- Аналитично мислене и внимание към детайла.
- Отлични комуникационни умения и умение за работа с клиенти.
- Умения за работа с компютър и специализиран софтуер за KYC.
- Способност за работа в екип и под напрежение.
- Висока степен на отговорност и почтеност.
- Добро владеене на български език, английски език е предимство.
- Готовност за обучение и развитие в областта на съответствието.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв опит имате в областта на KYC и съответствието?
- Какви методи използвате за проверка на клиентската идентичност?
- Как бихте реагирали при откриване на подозрителна транзакция?
- Как поддържате актуални знания за нормативните изисквания?
- Какви софтуерни инструменти сте използвали за KYC проверки?
- Как се справяте с конфиденциална информация?
- Какви са вашите силни страни при работа в екип?
- Как бихте обучили нов служител по KYC процедури?
- Какви предизвикателства сте срещали на подобна позиция и как сте ги преодолели?
- Какви са вашите очаквания от тази позиция?
