Text copied to clipboard!
শিরোনাম
Text copied to clipboard!মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মকর্তা
বিবরণ
Text copied to clipboard!
আমরা খুঁজছি একজন দক্ষ, বিশ্লেষণধর্মী এবং উচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মকর্তা, যিনি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন, গ্রাহক কার্যক্রম এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর নিবিড় নজরদারি রেখে অর্থপাচার, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং অন্যান্য আর্থিক অপরাধের ঝুঁকি শনাক্ত, মূল্যায়ন ও প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেবেন। এই পদে কর্মরত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (AML), নো ইওর কাস্টমার (KYC), কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (CDD), এনহ্যান্সড ডিউ ডিলিজেন্স (EDD) এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং সংক্রান্ত নীতিমালা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করবেন। তিনি নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কমপ্লায়েন্স কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
এই ভূমিকায় সফল হতে হলে প্রার্থীকে জটিল আর্থিক তথ্য বিশ্লেষণ, অস্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ শনাক্তকরণ, ঝুঁকিভিত্তিক মূল্যায়ন, এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তদন্ত পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মকর্তা বিভিন্ন বিভাগ যেমন অপারেশনস, রিস্ক, অডিট, লিগ্যাল, রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন, যাতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ কাঠামো শক্তিশালী থাকে। তিনি গ্রাহক অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করবেন, উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহক ও লেনদেন পর্যবেক্ষণ করবেন, এবং সন্দেহজনক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যথাযথ এসকেলেশন নিশ্চিত করবেন।
এছাড়াও, এই পদে নিয়োজিত ব্যক্তি নিয়মিত AML মনিটরিং রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন, অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতি হালনাগাদে সহায়তা করবেন, এবং কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন, অভ্যন্তরীণ অডিট, এবং কমপ্লায়েন্স রিভিউয়ের সময় প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করাও এই ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রার্থীকে গোপনীয় তথ্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিচালনা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পেশাগত সততা বজায় রাখতে হবে।
আমরা এমন একজন প্রার্থী চাই, যিনি শুধু নিয়ম মেনে কাজ করবেন না, বরং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আর্থিক সুরক্ষা ও সুনাম রক্ষায় কৌশলগত অবদান রাখবেন। দ্রুত পরিবর্তনশীল নিয়ন্ত্রক পরিবেশে কাজ করার সক্ষমতা, সূক্ষ্ম বিষয়ে মনোযোগ, শক্তিশালী যোগাযোগ দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের মানসিকতা এই পদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং কমপ্লায়েন্স কার্যক্রমে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হন এবং একটি দায়িত্বশীল ভূমিকায় কাজ করে প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ ও আইনসম্মত কার্যক্রম নিশ্চিত করতে আগ্রহী হন, তবে এই পদটি আপনার জন্য একটি চমৎকার সুযোগ।
দায়িত্ব
Text copied to clipboard!- গ্রাহক অনবোর্ডিং, KYC, CDD এবং EDD প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও অনুমোদনে সহায়তা করা
- সন্দেহজনক লেনদেন, অস্বাভাবিক কার্যক্রম এবং উচ্চ ঝুঁকির অ্যাকাউন্ট পর্যবেক্ষণ করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট প্রস্তুত ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা
- AML নীতি, পদ্ধতি এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন করা
- নিয়ন্ত্রক নির্দেশনা, আইন এবং শিল্পমান অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা
- অভ্যন্তরীণ অডিট, নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন এবং তদন্তে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা
- ঝুঁকিভিত্তিক মূল্যায়ন পরিচালনা করে দুর্বলতা ও নিয়ন্ত্রণ ঘাটতি শনাক্ত করা
- কর্মীদের AML/KYC সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা
প্রয়োজনীয়তা
Text copied to clipboard!- ফাইন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, আইন, ব্যবসা প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি
- AML, KYC, কমপ্লায়েন্স, রিস্ক বা আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থপাচারবিরোধী আইন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো সম্পর্কে ভালো জ্ঞান
- লেনদেন বিশ্লেষণ, তদন্ত এবং রিপোর্ট লেখায় দক্ষতা
- উচ্চ মাত্রার সততা, গোপনীয়তা রক্ষা এবং পেশাগত বিচারবোধ
- এক্সেল, মনিটরিং টুল এবং কমপ্লায়েন্স সফটওয়্যার ব্যবহারে সক্ষমতা
- শক্তিশালী যোগাযোগ, সমন্বয় এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা
- চাপের মধ্যে সময়মতো কাজ সম্পন্ন করার সক্ষমতা
সম্ভাব্য সাক্ষাত্কার প্রশ্ন
Text copied to clipboard!- আপনার AML বা KYC সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা কত বছরের?
- আপনি কি কখনও সন্দেহজনক লেনদেন তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করেছেন?
- উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহক শনাক্ত করতে আপনি কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেন?
- স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক AML নিয়মাবলীর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে কি?
- কমপ্লায়েন্স সফটওয়্যার বা ট্রানজ্যাকশন মনিটরিং টুল ব্যবহারের অভিজ্ঞতা কী?
- আপনি কীভাবে গোপনীয় তথ্য নিরাপদভাবে পরিচালনা করেন?
