Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Analytik boje proti praní špinavých peněz
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme analytika boje proti praní špinavých peněz, který bude klíčovým členem našeho týmu pro zajištění souladu s právními předpisy a interními politikami. Vaším úkolem bude identifikovat, analyzovat a vyšetřovat podezřelé finanční transakce, které by mohly naznačovat praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Budete spolupracovat s různými odděleními, včetně compliance, právního a finančního týmu, abyste zajistili, že všechny operace odpovídají platným zákonům a regulacím. Dále budete připravovat zprávy pro regulační orgány a podílet se na školení zaměstnanců v oblasti AML. Požadujeme pečlivost, analytické myšlení a schopnost pracovat s velkým množstvím dat. Pokud máte zkušenosti s AML procesy a chcete přispět k bezpečnosti finančního sektoru, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Monitorování a analýza finančních transakcí pro identifikaci podezřelých aktivit
- Provádění vyšetřování podezřelých případů praní špinavých peněz
- Spolupráce s regulačními orgány a příprava povinných hlášení
- Vypracování a aktualizace interních AML politik a postupů
- Školení zaměstnanců v oblasti boje proti praní špinavých peněz
- Spolupráce s právním oddělením na zajištění souladu s legislativou
- Vyhodnocování rizik spojených s klienty a transakcemi
- Podpora implementace nových AML technologií a nástrojů
- Příprava pravidelných zpráv pro vedení společnosti
- Sledování změn v legislativě a regulacích týkajících se AML
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, financí nebo příbuzném oboru
- Zkušenosti s AML procesy a regulacemi
- Znalost české a evropské legislativy v oblasti boje proti praní špinavých peněz
- Analytické schopnosti a pozornost k detailu
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu
- Výborné komunikační dovednosti
- Znalost práce s databázemi a analytickými nástroji
- Schopnost zvládat citlivé informace s diskrétností
- Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
- Orientace v bankovních a finančních produktech
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s AML procesy?
- Jak byste identifikoval podezřelou transakci?
- Jaké nástroje používáte pro analýzu dat?
- Jak byste postupoval při vyšetřování podezřelého klienta?
- Jak sledujete změny v legislativě?
- Jaké jsou klíčové prvky AML politiky?
- Jak byste školil nové zaměstnance v oblasti AML?
- Jak zvládáte práci pod tlakem?
- Máte zkušenosti s přípravou zpráv pro regulační orgány?
- Jaké jsou nejčastější metody praní špinavých peněz?
