Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Specialista KYC
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme Specialistu KYC, který bude zodpovědný za provádění procesů Know Your Customer (KYC) v souladu s platnými zákony a interními předpisy. Vaším úkolem bude ověřovat identitu klientů, analyzovat jejich finanční aktivity a zajistit, aby všechny transakce byly v souladu s pravidly proti praní špinavých peněz (AML). Budete spolupracovat s různými odděleními a přispívat k minimalizaci rizik spojených s podvody a nelegálními aktivitami. Pozice vyžaduje pečlivost, analytické myšlení a schopnost pracovat s citlivými informacemi. Specialista KYC hraje klíčovou roli v ochraně reputace společnosti a zajištění jejího souladu s regulačními požadavky.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Provádění KYC kontrol nových a stávajících klientů.
- Analýza a vyhodnocování rizik spojených s klienty.
- Zajištění souladu s AML a dalšími regulačními požadavky.
- Spolupráce s interními týmy a externími orgány.
- Příprava a aktualizace dokumentace a záznamů klientů.
- Monitorování transakcí a identifikace podezřelých aktivit.
- Školení zaměstnanců v oblasti KYC a AML.
- Aktualizace znalostí o legislativních změnách.
- Podpora při interních a externích auditech.
- Řešení dotazů a problémů klientů týkajících se KYC procesů.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání, ideálně v oblasti práva, financí nebo ekonomie.
- Zkušenosti s KYC, AML nebo compliance minimálně 2 roky.
- Dobrá znalost legislativy týkající se boje proti praní špinavých peněz.
- Analytické a kritické myšlení.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Výborné komunikační a organizační schopnosti.
- Znalost práce s databázemi a KYC softwary.
- Diskrétnost a důvěrnost při práci s citlivými informacemi.
- Schopnost rychle se učit a přizpůsobovat změnám.
- Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s procesy KYC?
- Jak byste postupoval při identifikaci podezřelé transakce?
- Jaké legislativní normy jsou klíčové pro KYC?
- Jak zvládáte práci s citlivými informacemi?
- Popište situaci, kdy jste musel řešit nesrovnalost v dokumentaci klienta.
- Jaké nástroje používáte pro monitoring transakcí?
- Jak byste školil nové zaměstnance v oblasti KYC?
- Jak reagujete na změny v legislativě?
- Jaké jsou vaše zkušenosti s interními audity?
- Jak byste řešil konflikt mezi požadavky klienta a pravidly KYC?
