Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Specialista na prevenci praní špinavých peněz
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme specialistu na prevenci praní špinavých peněz, který posílí náš tým compliance a bude hrát klíčovou roli při ochraně organizace před riziky finanční kriminality, porušováním regulatorních požadavků a reputačními dopady. Tato pozice je určena pro pečlivého a analyticky uvažujícího odborníka, který rozumí principům AML, KYC, CDD a monitorování transakcí a dokáže je efektivně aplikovat v každodenní praxi. Úspěšný kandidát bude spolupracovat s interními odděleními, podporovat nastavování kontrolních mechanismů a zajišťovat, aby procesy společnosti odpovídaly platným zákonům, interním směrnicím i očekáváním regulatorních orgánů.
Na této pozici budete odpovědní za identifikaci, posuzování a eskalaci podezřelých aktivit, kontrolu klientských dat, vyhodnocování rizikových profilů a průběžné zlepšování interních AML postupů. Součástí práce je také provádění hloubkových kontrol klientů, ověřování původu finančních prostředků, sledování neobvyklých transakčních vzorců a příprava podkladů pro interní audit nebo externí dohled. Očekává se schopnost interpretovat regulatorní změny a převádět je do praktických doporučení pro obchodní i provozní týmy.
Specialista na prevenci praní špinavých peněz úzce spolupracuje s právním oddělením, risk managementem, interním auditem, provozem i vedením společnosti. Důležitou součástí role je školení zaměstnanců v oblasti AML povinností, podpora kultury souladu s předpisy a aktivní účast na tvorbě metodik, kontrolních seznamů a interních standardů. Kandidát by měl být schopen pracovat s citlivými informacemi s vysokou mírou diskrétnosti, přesnosti a profesní integrity.
Hledáme člověka, který se orientuje v regulatorním prostředí finančních institucí nebo jiných povinných osob, má zkušenosti s vyšetřováním podezřelých případů a rozumí významu prevence finanční kriminality v širším obchodním i společenském kontextu. Výhodou je zkušenost s AML systémy, screeningovými nástroji, sankčními seznamy a reportingem vůči příslušným orgánům. Tato role nabízí možnost podílet se na posilování bezpečnosti organizace, zvyšování kvality kontrolních procesů a budování důvěry klientů i partnerů. Pokud vás motivuje práce s předpisy, analýzou rizik a ochranou organizace před zneužitím finančního systému, tato pozice pro vás představuje zajímavou profesní příležitost.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Provádět kontrolu klientů v rámci procesů KYC, CDD a EDD.
- Monitorovat transakce a identifikovat neobvyklé nebo podezřelé vzorce chování.
- Vyhodnocovat AML rizika klientů, produktů a obchodních vztahů.
- Připravovat interní hlášení a podklady pro eskalaci podezřelých případů.
- Aktualizovat interní AML politiky, postupy a kontrolní mechanismy.
- Spolupracovat s právním oddělením, auditem a risk managementem.
- Provádět screening vůči sankčním a watchlist seznamům.
- Podílet se na školení zaměstnanců v oblasti AML a compliance.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Zkušenost v oblasti AML, compliance, auditu nebo finanční kriminality.
- Znalost principů KYC, CDD, EDD a monitorování transakcí.
- Orientace v relevantní legislativě a regulatorních požadavcích.
- Silné analytické myšlení a schopnost pracovat s detaily.
- Schopnost samostatně vyhodnocovat rizika a navrhovat opatření.
- Výborné komunikační dovednosti a schopnost spolupráce napříč týmy.
- Diskrétnost, integrita a vysoký smysl pro odpovědnost.
- Výhodou je zkušenost s AML softwarem a screeningovými nástroji.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s AML nebo compliance agendou?
- Pracoval(a) jste s procesy KYC, CDD nebo EDD?
- Máte zkušenost s vyhodnocováním podezřelých transakcí?
- Jaké regulatorní předpisy v oblasti AML dobře znáte?
- Používal(a) jste někdy screeningové nebo transakční monitorovací systémy?
- Jak přistupujete k práci s citlivými a důvěrnými informacemi?
- Máte zkušenost s interním reportingem nebo komunikací s auditorem?
- Jak byste postupoval(a) při identifikaci potenciálně rizikového klienta?
