Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!AML Compliance Officer
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søger en erfaren og detaljeorienteret AML Compliance Officer til at styrke vores overholdelse af hvidvaskningsregler og reguleringer. I denne rolle vil du være ansvarlig for at udvikle, implementere og overvåge politikker og procedurer, der sikrer, at vores virksomhed overholder gældende lovgivning og regulatoriske krav. Du vil arbejde tæt sammen med interne teams og eksterne myndigheder for at identificere og minimere risici relateret til hvidvaskning af penge og finansiel kriminalitet.
Som AML Compliance Officer vil du lede undersøgelser af mistænkelige transaktioner, analysere kundedata og sikre, at alle medarbejdere er korrekt uddannet i overholdelse af AML-regler. Du vil også være ansvarlig for at rapportere eventuelle overtrædelser til relevante myndigheder og sikre, at virksomheden har de nødvendige kontrolmekanismer på plads for at forhindre ulovlige aktiviteter.
For at lykkes i denne rolle skal du have en stærk forståelse af nationale og internationale AML-regler samt erfaring med risikovurdering og compliance-programmer. Du skal være analytisk, have stærke kommunikationsevner og være i stand til at arbejde selvstændigt samt i et team. Erfaring med finansielle institutioner eller regulerede virksomheder er en fordel.
Vi tilbyder en dynamisk arbejdsplads med mulighed for faglig udvikling og karrierevækst. Hvis du har en passion for compliance og ønsker at gøre en forskel i bekæmpelsen af finansiel kriminalitet, ser vi frem til at modtage din ansøgning.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udvikle og implementere AML-politikker og procedurer.
- Overvåge og analysere transaktioner for mistænkelig aktivitet.
- Udføre risikovurderinger og sikre overholdelse af lovgivning.
- Samarbejde med interne teams og eksterne myndigheder.
- Uddanne medarbejdere i AML-regler og compliance-krav.
- Rapportere mistænkelige aktiviteter til relevante myndigheder.
- Gennemføre interne audits og compliance-kontroller.
- Holde sig opdateret om ændringer i AML-lovgivning og reguleringer.
Krav
Text copied to clipboard!- Erfaring med AML og compliance i en finansiel institution.
- Kendskab til nationale og internationale AML-regler.
- Stærke analytiske og problemløsningsevner.
- Evne til at arbejde selvstændigt og i teams.
- Gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt.
- Erfaring med risikovurdering og compliance-programmer.
- Relevant uddannelse inden for jura, finans eller økonomi.
- Evne til at håndtere fortrolige oplysninger professionelt.
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Kan du beskrive din erfaring med AML-compliance?
- Hvordan håndterer du en mistænkelig transaktion?
- Hvilke værktøjer har du brugt til at overvåge AML-risici?
- Hvordan sikrer du, at medarbejdere forstår AML-reglerne?
- Kan du give et eksempel på en udfordring, du har løst inden for compliance?
- Hvordan holder du dig opdateret om ændringer i AML-lovgivning?
- Har du erfaring med at samarbejde med myndigheder om AML-sager?
- Hvordan ville du håndtere en intern audit af AML-processer?
