Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Compliance Officer for Hvidvaskning (AML)
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søger en Compliance Officer for Hvidvaskning (AML), der skal sikre, at vores virksomhed overholder alle gældende love og regler vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Rollen indebærer at udvikle, implementere og vedligeholde effektive compliance-programmer, der identificerer og mindsker risici forbundet med hvidvaskning. Du vil arbejde tæt sammen med ledelsen og andre afdelinger for at sikre, at alle processer og procedurer er i overensstemmelse med nationale og internationale standarder. Derudover skal du overvåge transaktioner, udføre risikovurderinger, uddanne medarbejdere og rapportere mistænkelige aktiviteter til relevante myndigheder. En vigtig del af jobbet er også at holde sig opdateret med ændringer i lovgivningen og branchepraksis for at kunne rådgive virksomheden proaktivt. Vi forventer, at du har en analytisk tilgang, stærke kommunikationsevner og evnen til at arbejde selvstændigt i et dynamisk miljø. Hvis du brænder for compliance og ønsker at gøre en forskel i kampen mod økonomisk kriminalitet, er dette en spændende mulighed for dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udvikle og implementere AML-politikker og procedurer
- Overvåge og analysere transaktioner for mistænkelig aktivitet
- Udføre risikovurderinger og compliance audits
- Sikre overholdelse af nationale og internationale AML-regler
- Uddanne medarbejdere i AML-krav og bedste praksis
- Rapportere mistænkelige aktiviteter til relevante myndigheder
- Samarbejde med interne og eksterne interessenter
- Opdatere compliance-programmer i takt med lovgivningsændringer
- Deltage i interne og eksterne revisioner
- Udarbejde rapporter til ledelsen om compliance-status
Krav
Text copied to clipboard!- Erfaring med AML og compliance-arbejde
- Kendskab til relevante love og regulativer
- Stærke analytiske og problemløsningsevner
- Gode kommunikations- og formidlingsevner
- Evne til at arbejde selvstændigt og i teams
- Detaljeorienteret og struktureret tilgang
- Relevant uddannelse inden for jura, økonomi eller lignende
- Erfaring med risikovurdering og intern kontrol
- Fortrolighed med compliance-software og IT-systemer
- Integritet og høj etisk standard
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvordan håndterer du mistænkelige transaktioner?
- Hvilke metoder bruger du til risikovurdering?
- Hvordan sikrer du medarbejdernes forståelse af AML-politikker?
- Kan du beskrive en udfordring, du har haft med compliance, og hvordan du løste den?
- Hvordan holder du dig opdateret med ændringer i AML-lovgivningen?
- Hvordan samarbejder du med myndigheder og interne teams?
- Hvilke IT-værktøjer har du erfaring med i compliance-arbejde?
- Hvordan prioriterer du dine opgaver i en travl hverdag?
