Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Hvidvaskansvarlig
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søger en Hvidvaskansvarlig til at styrke vores arbejde med forebyggelse, identifikation og håndtering af risici relateret til hvidvask, terrorfinansiering og andre former for finansiel kriminalitet. I denne rolle får du en central funktion i virksomhedens compliance- og kontrolmiljø, hvor du skal sikre, at interne processer, politikker og procedurer lever op til gældende lovgivning, regulatoriske krav og bedste praksis. Stillingen kræver en analytisk og struktureret profil, som kan omsætte komplekse regler til praktiske arbejdsgange og samtidig samarbejde effektivt med både ledelse, drift, juridiske funktioner og eksterne interessenter.
Som Hvidvaskansvarlig vil du arbejde med risikovurderinger, kundekendskabsprocedurer, transaktionsovervågning, intern rapportering og opfølgning på mistænkelige aktiviteter. Du vil have ansvar for at understøtte virksomhedens AML-rammeværk og bidrage til løbende forbedringer af kontroller, dokumentation og uddannelsesinitiativer. Rollen indebærer også tæt dialog med relevante myndigheder, revision og andre kontrolfunktioner, når det er nødvendigt. Du skal kunne vurdere komplekse sager med høj integritet og træffe velbegrundede beslutninger på baggrund af data, lovkrav og forretningsmæssige hensyn.
Vi forventer, at du har solid forståelse for lovgivning inden for hvidvaskområdet og erfaring med at arbejde i et reguleret miljø. Du skal være komfortabel med at gennemgå kundedata, analysere adfærdsmønstre og identificere afvigelser, der kan indikere forhøjet risiko. Samtidig er det vigtigt, at du kan kommunikere klart og præcist, både skriftligt og mundtligt, så komplekse compliance-emner bliver forståelige for kolleger på tværs af organisationen.
Stillingen passer til dig, der motiveres af at skabe tryghed, gennemsigtighed og høj kvalitet i virksomhedens kontrolmiljø. Du trives med ansvar, har øje for detaljer og formår at bevare overblikket i en hverdag med mange interessenter og skiftende regulatoriske krav. Du vil få mulighed for at præge udviklingen af virksomhedens AML-indsats, bidrage til en stærk compliance-kultur og arbejde i et fagligt miljø, hvor integritet, samarbejde og professionalisme er afgørende værdier.
Som en del af rollen forventes det, at du holder dig opdateret om ændringer i lovgivning, vejledninger og markedstendenser, så virksomheden altid er rustet til at håndtere nye risici. Du vil desuden spille en vigtig rolle i træning og rådgivning af medarbejdere, så organisationen samlet set kan efterleve kravene effektivt og ansvarligt. Hvis du ønsker en stilling med stor betydning for virksomhedens risikostyring og omdømme, er dette en oplagt mulighed.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udvikle, vedligeholde og forbedre virksomhedens AML-politikker og procedurer
- Gennemføre risikovurderinger af kunder, produkter, tjenester og geografiske områder
- Overvåge transaktioner og identificere mistænkelige mønstre eller aktiviteter
- Sikre korrekt gennemførelse af kundekendskabs- og legitimeringsprocesser
- Udarbejde interne rapporter og indberetninger til relevante myndigheder
- Rådgive ledelse og medarbejdere om krav inden for hvidvask og terrorfinansiering
- Planlægge og gennemføre intern træning i AML og compliance
- Samarbejde med revision, juridisk afdeling og eksterne kontrolinstanser
Krav
Text copied to clipboard!- Erfaring med AML, compliance eller finansiel kriminalitetsbekæmpelse
- Godt kendskab til gældende lovgivning om hvidvask og terrorfinansiering
- Stærke analytiske evner og erfaring med risikovurdering
- Evne til at arbejde struktureret med dokumentation og processer
- Gode kommunikationsevner på dansk og gerne engelsk
- Erfaring fra en reguleret branche som bank, finans eller betalingsområdet
- Høj integritet og evne til at håndtere fortrolige oplysninger
- Relevant uddannelsesbaggrund inden for jura, økonomi, finans eller lignende
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvilken erfaring har du med AML-arbejde i en reguleret virksomhed?
- Hvordan har du tidligere arbejdet med kundekendskabsprocedurer?
- Har du erfaring med at vurdere og rapportere mistænkelige transaktioner?
- Hvordan holder du dig opdateret om ændringer i AML-lovgivning?
- Kan du beskrive en situation, hvor du forbedrede en compliance-proces?
- Hvilke værktøjer eller systemer har du brugt til transaktionsovervågning?
- Hvordan sikrer du god kommunikation om komplekse regler til ikke-specialister?
