Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Αναλυτής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε Αναλυτή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες που θα ενταχθεί στην ομάδα μας για να συμβάλει στην πρόληψη και ανίχνευση παράνομων χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ο ρόλος απαιτεί λεπτομερή ανάλυση δεδομένων, αξιολόγηση κινδύνων και συνεργασία με διάφορα τμήματα για την εφαρμογή πολιτικών συμμόρφωσης. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση συναλλαγών, την αναγνώριση ύποπτων δραστηριοτήτων και την προετοιμασία αναφορών για τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, θα συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και θα ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η θέση απαιτεί ισχυρές αναλυτικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα εργασίας υπό πίεση. Εάν διαθέτετε εμπειρία στον τομέα της συμμόρφωσης και ενδιαφέρεστε να συμβάλετε στην προστασία του χρηματοοικονομικού συστήματος, σας προσκαλούμε να υποβάλετε αίτηση.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Ανάλυση και αξιολόγηση συναλλαγών για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων.
- Εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικών και διαδικασιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Συνεργασία με εσωτερικές ομάδες και εξωτερικούς φορείς για την ανταλλαγή πληροφοριών.
- Προετοιμασία και υποβολή αναφορών συμμόρφωσης στις αρμόδιες αρχές.
- Παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις.
- Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα συμμόρφωσης και πρόληψης.
- Διεξαγωγή ελέγχων και εσωτερικών ερευνών.
- Διαχείριση κινδύνων και ανάπτυξη στρατηγικών μείωσης κινδύνου.
- Διατήρηση αρχείων και τεκμηρίωση ενεργειών.
- Συμμετοχή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Οικονομικά, Νομικά ή συναφές πεδίο.
- Εμπειρία σε θέση αναλυτή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων ή συμμόρφωσης.
- Καλή γνώση νομοθεσίας και κανονισμών AML.
- Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και αναγνώρισης προτύπων.
- Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών.
- Εμπειρία με λογισμικά ανάλυσης και παρακολούθησης συναλλαγών.
- Προσοχή στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες.
- Ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες.
- Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επαγγελματικό επίπεδο.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας σε θέματα AML;
- Πώς διαχειρίζεστε την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων;
- Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση συναλλαγών;
- Πώς ενημερώνεστε για τις αλλαγές στη νομοθεσία;
- Περιγράψτε μια περίπτωση όπου εντοπίσατε ύποπτη δραστηριότητα.
- Πώς διαχειρίζεστε την πίεση και τις προθεσμίες;
- Ποια είναι η προσέγγισή σας στην εκπαίδευση συναδέλφων;
- Πώς διασφαλίζετε την ακρίβεια στις αναφορές σας;
