Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες με ισχυρή γνώση του κανονιστικού πλαισίου, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου. Ο συγκεκριμένος ρόλος είναι κρίσιμος για την προστασία του οργανισμού από κινδύνους που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβιάσεις κανονισμών και πιθανές οικονομικές ή φήμης επιπτώσεις. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του προγράμματος AML, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες της εταιρείας ευθυγραμμίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εποπτικές απαιτήσεις.
Ο ρόλος απαιτεί στενή συνεργασία με τμήματα όπως νομικό, εσωτερικό έλεγχο, διαχείριση κινδύνων, λειτουργίες, εξυπηρέτηση πελατών και ανώτερη διοίκηση, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα ύποπτες δραστηριότητες και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για AML θα παρακολουθεί συναλλαγές, θα αξιολογεί προφίλ πελατών, θα υποστηρίζει διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας, και θα συμβάλλει στη σύνταξη αναφορών προς αρμόδιες αρχές όπου απαιτείται. Παράλληλα, θα συμμετέχει στην εκπαίδευση του προσωπικού, ενισχύοντας την κουλτούρα συμμόρφωσης σε όλο τον οργανισμό.
Η θέση απαιτεί αναλυτική σκέψη, ακεραιότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα ερμηνείας σύνθετων κανονιστικών απαιτήσεων σε πρακτικές και εφαρμόσιμες διαδικασίες. Ο ιδανικός υποψήφιος θα διαθέτει εμπειρία στην αξιολόγηση κινδύνων πελατών και συναλλαγών, στη διερεύνηση ειδοποιήσεων και εξαιρέσεων, καθώς και στην προετοιμασία τεκμηρίωσης για ελέγχους και επιθεωρήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, παρουσιάζοντας ευρήματα, προτάσεις και διορθωτικές ενέργειες με σαφήνεια και επαγγελματισμό.
Σε αυτόν τον ρόλο, θα συμβάλετε ουσιαστικά στη διατήρηση της αξιοπιστίας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας του οργανισμού, μέσα από την πρόληψη, ανίχνευση και αναφορά πιθανών παραβάσεων. Θα έχετε ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση συστημάτων παρακολούθησης, στην αναθεώρηση πολιτικών KYC και AML, στην αξιολόγηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών από πλευράς κανονιστικού κινδύνου και στην υποστήριξη εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. Πρόκειται για μια θέση με υψηλό επίπεδο ευθύνης, που προσφέρει τη δυνατότητα να επηρεάσετε ουσιαστικά το πλαίσιο συμμόρφωσης και να συμβάλετε στη μακροπρόθεσμη προστασία και ανάπτυξη του οργανισμού.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Ανάπτυξη, εφαρμογή και επικαιροποίηση πολιτικών και διαδικασιών AML.
- Παρακολούθηση συναλλαγών και διερεύνηση ύποπτων ή ασυνήθιστων δραστηριοτήτων.
- Διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνου πελατών, προϊόντων και καναλιών διανομής.
- Υποστήριξη διαδικασιών KYC, δέουσας επιμέλειας και ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας.
- Σύνταξη αναφορών συμμόρφωσης και υποβολή απαιτούμενων γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές.
- Συνεργασία με εσωτερικό έλεγχο, νομικό τμήμα και διοίκηση για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό σχετικά με AML και σχετικές κανονιστικές υποχρεώσεις.
- Παρακολούθηση αλλαγών στη νομοθεσία και προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών αναλόγως.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε νομικά, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων ή συναφή τομέα.
- Εμπειρία σε ρόλο κανονιστικής συμμόρφωσης, AML ή διαχείρισης κινδύνων.
- Καλή γνώση του κανονιστικού πλαισίου για AML, KYC και κυρώσεις.
- Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, συναλλαγών και προτύπων συμπεριφοράς πελατών.
- Εμπειρία στη σύνταξη πολιτικών, αναφορών και τεκμηρίωσης ελέγχου.
- Άριστη προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ακεραιότητας.
- Ικανότητα συνεργασίας με πολλαπλά τμήματα και διαχείρισης εμπιστευτικών πληροφοριών.
- Πολύ καλή γνώση ελληνικών και καλή γνώση αγγλικών.
- Επαγγελματική πιστοποίηση σχετική με AML ή συμμόρφωση θα θεωρηθεί προσόν.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια εμπειρία διαθέτετε σε προγράμματα AML και κανονιστική συμμόρφωση;
- Έχετε εργαστεί με διαδικασίες KYC και ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας;
- Πώς προσεγγίζετε τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών ή ειδοποιήσεων;
- Ποια είναι η εμπειρία σας στη συνεργασία με εποπτικές ή ελεγκτικές αρχές;
- Έχετε συμμετάσχει στη δημιουργία ή αναθεώρηση πολιτικών συμμόρφωσης;
- Πώς διασφαλίζετε ότι παραμένετε ενημερωμένοι για κανονιστικές αλλαγές;
