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Título
Text copied to clipboard!Especialista en Investigaciones
Descripción
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Estamos buscando un Especialista en Investigaciones altamente analítico, ético y orientado al detalle para liderar y apoyar procesos de investigación relacionados con incidentes, fraudes, incumplimientos normativos, conflictos internos, riesgos operativos y otras situaciones que requieran recopilación objetiva de información y evaluación de evidencia. Esta posición es clave para garantizar que los casos se gestionen con confidencialidad, imparcialidad y apego a políticas internas, marcos regulatorios y mejores prácticas profesionales. La persona seleccionada trabajará en estrecha colaboración con áreas legales, cumplimiento, recursos humanos, seguridad, auditoría y liderazgo operativo para desarrollar investigaciones sólidas, documentadas y defendibles.
El Especialista en Investigaciones será responsable de planificar el alcance de cada caso, identificar fuentes de información relevantes, realizar entrevistas, revisar documentación física y digital, analizar patrones, validar hallazgos y elaborar informes claros para la toma de decisiones. También deberá mantener cadenas de custodia cuando corresponda, proteger información sensible y asegurar que cada investigación se realice de manera justa, consistente y oportuna. Se espera una fuerte capacidad para distinguir hechos de opiniones, detectar inconsistencias, evaluar credibilidad y presentar conclusiones basadas en evidencia verificable.
Además de la ejecución de investigaciones, este rol contribuye a la prevención mediante la identificación de tendencias, vulnerabilidades y oportunidades de mejora en controles internos, procesos y protocolos. La persona ideal tendrá experiencia manejando casos complejos, sensibilidad para tratar asuntos delicados y habilidad para comunicarse con distintos niveles de la organización. Deberá demostrar criterio profesional, resiliencia bajo presión y capacidad para priorizar múltiples investigaciones simultáneamente sin comprometer la calidad del trabajo.
Buscamos a alguien con una combinación equilibrada de pensamiento crítico, integridad, discreción y enfoque metodológico. Será importante contar con conocimientos sobre técnicas de entrevista, análisis documental, redacción de informes, gestión de evidencia y cumplimiento normativo. La experiencia en entornos corporativos, regulatorios, gubernamentales o de seguridad será especialmente valiosa. También se apreciará familiaridad con herramientas de análisis de datos, sistemas de gestión de casos y procedimientos de respuesta ante incidentes.
En esta posición, tendrás la oportunidad de generar impacto real al fortalecer la transparencia, reducir riesgos y apoyar decisiones estratégicas basadas en hechos. Si te motiva descubrir la verdad, trabajar con altos estándares éticos y contribuir a una cultura de responsabilidad y confianza, esta oportunidad puede ser ideal para ti. Valoramos a profesionales que sepan escuchar, investigar con objetividad y transformar información compleja en conclusiones útiles, accionables y bien sustentadas para la organización.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Planificar y ejecutar investigaciones internas de principio a fin.
- Recopilar, preservar y analizar evidencia documental, digital y testimonial.
- Realizar entrevistas a testigos, denunciantes y personas involucradas.
- Redactar informes claros, objetivos y sustentados en evidencia verificable.
- Coordinar con equipos legales, de cumplimiento, seguridad y recursos humanos.
- Mantener la confidencialidad y la integridad de la información del caso.
- Identificar patrones, causas raíz y riesgos asociados a incidentes investigados.
- Dar seguimiento a acciones correctivas derivadas de hallazgos.
- Gestionar múltiples casos simultáneamente con prioridades cambiantes.
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas y requisitos regulatorios.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Licenciatura en derecho, criminología, administración, seguridad o campo relacionado.
- Experiencia previa en investigaciones internas, cumplimiento, auditoría o gestión de riesgos.
- Excelentes habilidades de análisis, observación y pensamiento crítico.
- Capacidad para redactar informes precisos, estructurados y objetivos.
- Experiencia realizando entrevistas sensibles y manejo de información confidencial.
- Conocimiento de normativas de cumplimiento, ética corporativa o control interno.
- Manejo de herramientas digitales para documentación y seguimiento de casos.
- Alta integridad profesional y criterio para actuar con imparcialidad.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos exigentes.
- Deseable experiencia en análisis de datos o evidencia digital.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuánta experiencia tiene realizando investigaciones internas o regulatorias?
- ¿Ha elaborado informes de investigación para dirección o áreas legales?
- ¿Qué metodología utiliza para recopilar y validar evidencia?
- ¿Tiene experiencia entrevistando testigos o personas involucradas en incidentes?
- ¿Cómo garantiza la confidencialidad y la imparcialidad en un caso sensible?
- ¿Ha trabajado con equipos de cumplimiento, auditoría o recursos humanos?
- ¿Qué herramientas utiliza para documentar hallazgos y gestionar casos?
- ¿Puede describir una investigación compleja que haya liderado exitosamente?
