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Título
Text copied to clipboard!Oficial de Cumplimiento AML
Descripción
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Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento AML altamente capacitado y experimentado para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de garantizar que la empresa cumpla con todas las regulaciones y normativas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Trabajarás en estrecha colaboración con diferentes departamentos para desarrollar, implementar y supervisar políticas y procedimientos de cumplimiento.
Tus principales responsabilidades incluirán la identificación y evaluación de riesgos relacionados con el lavado de dinero, la supervisión de transacciones sospechosas y la implementación de controles internos para mitigar estos riesgos. También serás responsable de capacitar al personal en temas de cumplimiento y de actuar como el principal punto de contacto con los reguladores y auditores externos.
Para tener éxito en este puesto, debes poseer un profundo conocimiento de las regulaciones AML locales e internacionales, así como experiencia en la implementación de programas de cumplimiento. Se valorará la capacidad de análisis, la atención al detalle y la habilidad para tomar decisiones informadas en situaciones de alto riesgo. Además, deberás contar con excelentes habilidades de comunicación y liderazgo para garantizar que toda la organización comprenda y cumpla con las normativas establecidas.
Si eres una persona proactiva, con un fuerte sentido de la ética y pasión por la prevención del lavado de dinero, te invitamos a postularte para esta emocionante oportunidad.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento AML.
- Monitorear y analizar transacciones para identificar actividades sospechosas.
- Capacitar al personal en normativas y procedimientos de cumplimiento.
- Realizar evaluaciones de riesgo y auditorías internas.
- Mantenerse actualizado sobre cambios en regulaciones AML.
- Coordinar con reguladores y auditores externos.
- Investigar y reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes.
- Garantizar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título en Finanzas, Derecho, Contabilidad o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento AML.
- Conocimiento profundo de regulaciones AML y KYC.
- Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones informadas.
- Experiencia en el uso de software de monitoreo de transacciones.
- Certificación en cumplimiento AML (deseable).
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Puedes describir tu experiencia en cumplimiento AML?
- ¿Cómo manejas una transacción sospechosa?
- ¿Qué estrategias utilizas para capacitar al personal en normativas AML?
- ¿Cómo te mantienes actualizado sobre cambios en regulaciones AML?
- ¿Has trabajado con reguladores o auditores externos antes?
- ¿Puedes dar un ejemplo de un caso complejo de cumplimiento que hayas manejado?
- ¿Qué herramientas o software AML has utilizado en el pasado?
- ¿Cómo priorizas múltiples tareas en un entorno de alto riesgo?
