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Titre
Text copied to clipboard!Spécialiste KYC
Description
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Nous recherchons un Spécialiste KYC compétent pour rejoindre notre équipe de conformité. Le candidat idéal sera responsable de la vérification approfondie des informations des clients afin d'assurer la conformité avec les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Ce rôle est essentiel pour protéger l'entreprise contre les risques financiers et juridiques liés aux activités frauduleuses. Le Spécialiste KYC devra analyser et valider les documents d'identification, effectuer des contrôles de diligence raisonnable, et collaborer étroitement avec les équipes juridiques et de gestion des risques. En outre, il devra suivre les évolutions réglementaires et adapter les procédures internes en conséquence. La capacité à gérer des volumes importants de données tout en maintenant une grande précision est cruciale. Le poste demande également une communication efficace avec les clients pour collecter les informations nécessaires et résoudre les éventuelles incohérences. Nous valorisons un esprit analytique, une rigueur professionnelle et une forte éthique de travail. Ce rôle offre une opportunité unique de contribuer à la sécurité financière et à la réputation de notre organisation dans un environnement dynamique et réglementé.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Vérifier l'identité des clients conformément aux normes KYC.
- Analyser les documents fournis pour détecter toute anomalie.
- Effectuer des contrôles de diligence raisonnable approfondis.
- Mettre à jour les bases de données clients avec des informations précises.
- Collaborer avec les équipes de conformité et de gestion des risques.
- Suivre les évolutions réglementaires et adapter les procédures.
- Former les nouveaux employés aux processus KYC.
- Gérer les alertes et signaler les activités suspectes.
- Assurer la confidentialité des données clients.
- Préparer des rapports réguliers pour la direction.
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en finance, droit ou domaine connexe.
- Expérience préalable en conformité KYC ou AML.
- Connaissance approfondie des réglementations financières.
- Excellentes compétences analytiques et attention aux détails.
- Maîtrise des outils informatiques et bases de données.
- Capacité à travailler sous pression et respecter les délais.
- Bonnes compétences en communication écrite et orale.
- Discrétion et respect de la confidentialité.
- Capacité à travailler en équipe.
- Maîtrise du français et de l'anglais est un plus.
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en matière de procédures KYC ?
- Comment gérez-vous les situations où les documents clients sont incomplets ?
- Pouvez-vous décrire une situation où vous avez détecté une activité suspecte ?
- Comment restez-vous informé des changements réglementaires ?
- Quelle est votre méthode pour assurer la précision des données clients ?
- Comment gérez-vous la pression liée aux délais stricts ?
- Avez-vous déjà formé des collègues aux processus KYC ?
- Comment assurez-vous la confidentialité des informations sensibles ?
