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शीर्षक
Text copied to clipboard!एएमएल अनुपालन प्रबंधक
विवरण
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हम एक अनुभवी एएमएल अनुपालन प्रबंधक की तलाश कर रहे हैं जो वित्तीय संस्थान में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी से बचाव के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू और प्रबंधित कर सके। इस भूमिका में, आप एएमएल नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे, जोखिम मूल्यांकन करेंगे, और टीम के साथ मिलकर प्रभावी अनुपालन रणनीतियाँ विकसित करेंगे। आपको विभिन्न विभागों के साथ सहयोग करना होगा ताकि सभी वित्तीय लेनदेन और ग्राहक गतिविधियाँ कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इसके अलावा, आपको नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने होंगे और नवीनतम एएमएल प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी। इस पद के लिए उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक कौशल, विवरण पर ध्यान, और मजबूत संचार क्षमताएँ आवश्यक हैं।
जिम्मेदारियां
Text copied to clipboard!- एएमएल नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास और कार्यान्वयन।
- वित्तीय लेनदेन की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान।
- नियमित जोखिम मूल्यांकन और रिपोर्टिंग।
- कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना।
- टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना।
- आंतरिक और बाहरी ऑडिट के लिए तैयारी और सहयोग।
- ग्राहक पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं का प्रबंधन।
- एएमएल संबंधित घटनाओं की जांच और समाधान।
- नवीनतम एएमएल नियमों और उद्योग के रुझानों पर अपडेट रहना।
- प्रबंधन को नियमित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
आवश्यकताएँ
Text copied to clipboard!- वित्त, कानून, या संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री।
- एएमएल/सीटीएफ अनुपालन में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव।
- वित्तीय नियमों और विनियमों की गहरी समझ।
- मजबूत विश्लेषणात्मक और समस्या-समाधान कौशल।
- उत्कृष्ट संचार और नेतृत्व क्षमताएँ।
- डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग टूल्स का ज्ञान।
- टीम के साथ प्रभावी सहयोग करने की क्षमता।
- विवाद समाधान और निर्णय लेने में दक्षता।
- उच्च स्तर की नैतिकता और गोपनीयता बनाए रखना।
- प्रासंगिक प्रमाणपत्र जैसे CAMS होना वांछनीय।
संभावित साक्षात्कार प्रश्न
Text copied to clipboard!- आपने एएमएल अनुपालन में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना किया है?
- आप संदिग्ध लेनदेन की पहचान कैसे करते हैं?
- एएमएल नीतियों को लागू करने के लिए आपकी रणनीति क्या है?
- आप टीम को नए नियमों के बारे में कैसे अपडेट करते हैं?
- आपने किसी समय एएमएल उल्लंघन की जांच कैसे की?
- आप जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया को कैसे संचालित करते हैं?
- आप किस प्रकार के प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं?
- आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि सभी विभाग अनुपालन में हैं?
- आप नवीनतम एएमएल नियमों के साथ कैसे अपडेट रहते हैं?
- आप प्रबंधन को अनुपालन रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करते हैं?
