Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Analitičar za sprječavanje pranja novca
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo analitičara za sprječavanje pranja novca koji će biti odgovoran za identifikaciju i analizu sumnjivih financijskih aktivnosti kako bi se osigurala usklađenost s relevantnim zakonima i propisima. Kandidat će raditi u timu za usklađenost i surađivati s različitim odjelima kako bi razvio i implementirao strategije za sprječavanje financijskog kriminala. Uloga zahtijeva duboko razumijevanje financijskih sustava, regulatornih okvira i sposobnost detaljne analize podataka. Idealni kandidat ima izvrsne komunikacijske vještine, analitički um i sposobnost donošenja odluka u dinamičnom okruženju. Osim toga, bit će odgovoran za pripremu izvještaja, praćenje transakcija i edukaciju zaposlenika o najboljim praksama u sprječavanju pranja novca. Ova pozicija je ključna za zaštitu integriteta financijske institucije i doprinosi sigurnosti financijskog sustava u cjelini.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Analiza financijskih transakcija radi identificiranja sumnjivih aktivnosti
- Priprema i podnošenje izvještaja o sumnjivim transakcijama regulatornim tijelima
- Suradnja s internim timovima i vanjskim institucijama u istragama
- Praćenje usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima
- Razvijanje i implementacija politika i procedura za sprječavanje pranja novca
- Edukacija zaposlenika o pravilima i praksama sprječavanja pranja novca
- Praćenje promjena u zakonodavstvu i prilagođavanje internih procesa
- Korištenje specijaliziranih softverskih alata za analizu podataka
- Sudjelovanje u internim i eksternim revizijama
- Izrada izvještaja za menadžment o rizicima i aktivnostima
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz financija, prava, ekonomije ili srodnog područja
- Iskustvo u području sprječavanja pranja novca ili srodnim funkcijama
- Poznavanje relevantnih zakona i regulatornih zahtjeva
- Sposobnost analitičkog razmišljanja i detaljne analize podataka
- Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine
- Sposobnost rada u timu i samostalno donošenje odluka
- Poznavanje rada s bazama podataka i analitičkim softverom
- Visoka razina integriteta i povjerljivosti
- Sposobnost upravljanja višestrukim zadacima i rokovima
- Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Koje metode koristite za identifikaciju sumnjivih transakcija?
- Kako ostajete informirani o promjenama u zakonodavstvu vezanom za sprječavanje pranja novca?
- Možete li opisati iskustvo rada s regulatornim tijelima?
- Kako pristupate edukaciji zaposlenika o sprječavanju pranja novca?
- Koje softverske alate ste koristili u analizi financijskih podataka?
- Kako postupate u slučaju otkrivanja potencijalne prijevare?
- Kako balansirate između detaljne analize i efikasnosti u radu?
- Koje su ključne karakteristike uspješnog analitičara za sprječavanje pranja novca?
