Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Službenik za usklađenost s AML-om
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo iskusnog i predanog Službenika za usklađenost s AML-om koji će osigurati da naša organizacija ispunjava sve zakonske i regulatorne zahtjeve u vezi s prevencijom pranja novca i financiranja terorizma. Ova uloga zahtijeva duboko razumijevanje relevantnih zakona i propisa, kao i sposobnost implementacije učinkovitih politika i procedura za smanjenje rizika.
Kao Službenik za usklađenost s AML-om, bit ćete odgovorni za praćenje transakcija, provođenje internih istraga i suradnju s regulatornim tijelima. Također ćete razvijati i provoditi programe obuke za zaposlenike kako biste osigurali da su svi svjesni svojih obveza u vezi s AML-om.
Vaše ključne odgovornosti uključuju analizu i procjenu rizika povezanih s pranjem novca, izradu izvještaja o sumnjivim aktivnostima te osiguravanje da su svi procesi i politike u skladu s važećim zakonima. Također ćete raditi na poboljšanju internih kontrola i sustava za otkrivanje sumnjivih transakcija.
Idealni kandidat ima iskustvo u financijskom sektoru, pravnim ili regulatornim poslovima te posjeduje snažne analitičke i komunikacijske vještine. Poznavanje međunarodnih standarda i najboljih praksi u području AML-a bit će značajna prednost.
Ako ste osoba koja je detaljno orijentirana, proaktivna i strastvena u osiguravanju usklađenosti s propisima, pozivamo vas da se prijavite i pridružite našem timu.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Praćenje i analiza transakcija radi otkrivanja sumnjivih aktivnosti.
- Razvoj i implementacija politika i procedura za usklađenost s AML propisima.
- Provođenje internih istraga i priprema izvještaja o sumnjivim transakcijama.
- Suradnja s regulatornim tijelima i osiguravanje pravovremenog izvještavanja.
- Obuka zaposlenika o politikama i procedurama vezanim uz AML.
- Ažuriranje internih kontrola i sustava za otkrivanje sumnjivih aktivnosti.
- Osiguravanje usklađenosti s međunarodnim i lokalnim zakonima o pranju novca.
- Savjetovanje menadžmenta o rizicima i strategijama za smanjenje AML rizika.
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz financija, prava, ekonomije ili srodnog područja.
- Iskustvo u usklađenosti, financijama ili regulatornim poslovima.
- Poznavanje zakona i propisa o pranju novca i financiranju terorizma.
- Snažne analitičke i istraživačke vještine.
- Izvrsne komunikacijske i prezentacijske sposobnosti.
- Sposobnost rada pod pritiskom i donošenja brzih odluka.
- Poznavanje međunarodnih standarda i najboljih praksi u AML-u.
- Certifikacija u području usklađenosti (npr. CAMS) je prednost.
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Možete li opisati svoje iskustvo u području usklađenosti s AML-om?
- Kako biste identificirali i istražili sumnjivu transakciju?
- Koje su ključne komponente učinkovitog AML programa?
- Kako biste osigurali da zaposlenici razumiju AML propise i procedure?
- Kako biste reagirali na regulatornu inspekciju ili reviziju?
- Koje alate i tehnologije koristite za praćenje transakcija?
- Kako biste poboljšali postojeće AML politike i procedure?
- Kako biste postupili u slučaju otkrivanja potencijalne prijevare?
