Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Službenik za usklađenost s propisima za sprječavanje pranja novca
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo službenika za usklađenost s propisima za sprječavanje pranja novca koji će imati ključnu ulogu u razvoju, provedbi i nadzoru programa usklađenosti povezanih sa sprječavanjem pranja novca, financiranja terorizma i drugih oblika financijskog kriminala. Ova pozicija namijenjena je osobi koja razumije regulatorne zahtjeve, zna prepoznati rizike i može učinkovito surađivati s različitim odjelima kako bi osigurala usklađenost poslovanja s važećim zakonima, internim politikama i industrijskim standardima. Kandidat će biti odgovoran za praćenje transakcija, procjenu sumnjivih aktivnosti, provođenje dubinske analize klijenata te izradu i ažuriranje internih procedura i kontrola.
U ovoj ulozi očekuje se aktivno sudjelovanje u izgradnji i održavanju snažnog okvira usklađenosti. To uključuje procjenu AML rizika, pregled procesa upoznavanja klijenata, nadzor nad evidencijama i dokumentacijom te pripremu izvješća za regulatorna tijela i internu upravu. Službenik za usklađenost s propisima za sprječavanje pranja novca surađivat će s timovima iz pravnih poslova, operacija, revizije, upravljanja rizicima i poslovnog razvoja kako bi osigurao da su kontrole učinkovite, proporcionalne i pravodobno prilagođene promjenama u regulatornom okruženju.
Idealni kandidat posjeduje analitičko razmišljanje, visoku razinu integriteta i sposobnost donošenja uravnoteženih odluka u složenim situacijama. Važno je iskustvo u tumačenju zakonskih i podzakonskih akata, provođenju internih istraga i edukaciji zaposlenika o obvezama povezanima s AML-om i KYC-om. Osoba na ovoj poziciji mora biti detaljna, organizirana i sposobna jasno komunicirati nalaze, preporuke i rizike različitim dionicima, uključujući rukovodstvo i vanjske nadzorne institucije.
Radno mjesto pruža priliku za značajan doprinos sigurnosti i održivosti poslovanja. Uspješan kandidat pomoći će organizaciji u smanjenju regulatornih, operativnih i reputacijskih rizika kroz kontinuirano unapređenje kontrolnog okruženja. Također će sudjelovati u procjeni novih proizvoda, usluga i tržišta s aspekta AML usklađenosti te predlagati mjere za ublažavanje identificiranih rizika. Ako imate iskustvo u području usklađenosti, razumijete važnost etičnog poslovanja i želite raditi u dinamičnom okruženju gdje su preciznost, odgovornost i profesionalna prosudba od presudne važnosti, ova pozicija može biti izvrstan sljedeći korak u vašoj karijeri.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvijati, provoditi i nadzirati AML politike, procedure i interne kontrole.
- Pratiti transakcije i analizirati sumnjive obrasce ponašanja klijenata.
- Provoditi dubinsku analizu klijenata i periodične revizije KYC dokumentacije.
- Pripremati regulatorna izvješća i prijave sumnjivih transakcija nadležnim tijelima.
- Savjetovati poslovne timove o AML zahtjevima i procjeni rizika.
- Organizirati i provoditi edukacije zaposlenika o usklađenosti i financijskom kriminalu.
- Sudjelovati u internim istragama i surađivati s revizijom i pravnim odjelom.
- Pratiti promjene propisa i ažurirati interne procedure u skladu s novim zahtjevima.
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- VSS iz prava, ekonomije, financija ili srodnog područja.
- Najmanje 3 godine iskustva u AML, usklađenosti, reviziji ili upravljanju rizicima.
- Dobro poznavanje AML, KYC, CFT i regulatornih zahtjeva.
- Iskustvo u analizi transakcija i procjeni sumnjivih aktivnosti.
- Sposobnost izrade jasnih izvješća, procedura i internih preporuka.
- Visoka razina integriteta, diskrecije i profesionalne odgovornosti.
- Odlične analitičke i organizacijske vještine.
- Dobro poznavanje rada u uredskim i nadzornim softverskim alatima.
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Kakvo iskustvo imate u području sprječavanja pranja novca i usklađenosti?
- Jeste li sudjelovali u izradi ili ažuriranju AML politika i procedura?
- Kako pristupate analizi sumnjivih transakcija i procjeni rizika klijenta?
- Imate li iskustva u komunikaciji s regulatornim tijelima ili internom revizijom?
- Koje alate ili sustave ste koristili za praćenje transakcija i KYC procese?
- Kako osiguravate da zaposlenici razumiju i primjenjuju AML zahtjeve u praksi?
