Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Csalás Nyomozó
Leírás
Text copied to clipboard!
Csalásnyomozót keresünk, aki felelős lesz különféle pénzügyi és egyéb típusú csalások felderítéséért, kivizsgálásáért és megelőzéséért. A pozíció célja, hogy biztosítsa a vállalat integritását, és minimalizálja a csalásból eredő veszteségeket. A csalásnyomozó szorosan együttműködik a jogi, pénzügyi és biztonsági részlegekkel, valamint külső hatóságokkal is, hogy hatékonyan kezelje a gyanús eseteket.
A munkakör magában foglalja a csalásgyanús tranzakciók elemzését, a bizonyítékok összegyűjtését, tanúk kihallgatását, valamint részletes jelentések készítését a vizsgálatok eredményeiről. A csalásnyomozónak képesnek kell lennie önállóan dolgozni, valamint komplex eseteket is átlátni és kezelni. Fontos, hogy a jelölt magas szintű etikai érzékkel és titoktartási kötelezettséggel rendelkezzen.
A sikeres jelölt kiváló analitikai készségekkel, problémamegoldó képességgel és kommunikációs készségekkel rendelkezik. Előnyt jelent a pénzügyi szektorban vagy bűnüldözésben szerzett tapasztalat, valamint a csalásfelderítési szoftverek ismerete. A pozíció lehetőséget nyújt szakmai fejlődésre, valamint arra, hogy a munkavállaló aktívan hozzájáruljon a szervezet biztonságához és megbízhatóságához.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Csalásgyanús esetek kivizsgálása és dokumentálása
- Bizonyítékok gyűjtése és elemzése
- Interjúk készítése tanúkkal és érintettekkel
- Részletes vizsgálati jelentések készítése
- Együttműködés belső és külső partnerekkel
- Csalásmegelőzési stratégiák kidolgozása
- Adatbázisok és tranzakciók monitorozása
- Jogszabályi megfelelés biztosítása
- Kockázatelemzések végzése
- Rendszeres jelentések készítése a vezetőség számára
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség jogi, pénzügyi vagy bűnüldözési területen
- Legalább 3 év releváns tapasztalat
- Kiváló elemző és problémamegoldó készségek
- Magas szintű etikai érzék és titoktartás
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikáció
- Csalásfelderítési eszközök és szoftverek ismerete
- Képesség önálló és csapatmunkára is
- Részletekre való odafigyelés
- Stressztűrő képesség
- Magabiztos számítógépes ismeretek
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalata van csalás kivizsgálásában?
- Használt már csalásfelderítő szoftvert? Melyiket?
- Hogyan kezeli a bizalmas információkat?
- Volt már olyan esete, ahol sikeresen leleplezett egy csalást?
- Hogyan működik együtt más részlegekkel egy vizsgálat során?
- Milyen módszereket alkalmaz a csalás megelőzésére?
- Hogyan kezeli a stresszes helyzeteket?
- Milyen jogi ismeretekkel rendelkezik a csalás témakörében?
- Milyen típusú csalásokkal találkozott eddig?
- Hogyan dokumentál egy vizsgálatot?
