Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!KYC szakértő
Leírás
Text copied to clipboard!
Keresünk egy tapasztalt KYC szakértőt, aki felelős az ügyfelek azonosításáért és a pénzügyi szabályozásoknak való megfelelés biztosításáért. A KYC (Know Your Customer) folyamatok kulcsfontosságúak a pénzügyi intézmények számára, hogy megakadályozzák a pénzmosást és a csalásokat, valamint hogy megfeleljenek a nemzetközi és helyi jogszabályoknak. A pozíció betöltője szorosan együttműködik a jogi és megfelelőségi osztályokkal, hogy biztosítsa az ügyféladatok pontosságát és naprakészségét. Feladatai közé tartozik az ügyfélprofilok ellenőrzése, a kockázatelemzés elvégzése, valamint a gyanús tranzakciók jelentése a megfelelő hatóságoknak. Emellett részt vesz a belső auditokban és a folyamatok fejlesztésében, hogy növelje a hatékonyságot és csökkentse a kockázatokat. Ideális jelöltünk kiváló elemzőkészséggel rendelkezik, figyelmes a részletekre, és képes önállóan dolgozni egy dinamikus környezetben. Fontos, hogy naprakész legyen a pénzügyi szabályozások terén, és jól kommunikáljon mind a belső csapatokkal, mind az ügyfelekkel. Ha szeretne egy kihívásokkal teli, de izgalmas pozícióban dolgozni, ahol hozzájárulhat a pénzügyi rendszer biztonságához, várjuk jelentkezését.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfélazonosítási folyamatok végrehajtása és ellenőrzése
- Kockázatelemzés készítése az ügyfelek adatainak alapján
- Gyanús tranzakciók felismerése és jelentése
- Kapcsolattartás a jogi és megfelelőségi osztályokkal
- Belső auditokban való részvétel és támogatás
- Ügyféladatok naprakészen tartása és rendszerezése
- Szabályozási változások nyomon követése és alkalmazása
- Folyamatfejlesztési javaslatok kidolgozása
- Ügyféltájékoztatás a KYC követelményekről
- Adatvédelmi előírások betartása
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy, jog vagy kapcsolódó területen
- Legalább 2 év tapasztalat KYC vagy megfelelőségi területen
- Jó ismeretek a pénzügyi szabályozásokról és jogszabályokról
- Kiváló elemző és problémamegoldó képesség
- Precizitás és figyelem a részletekre
- Erős kommunikációs és együttműködési készségek
- Magabiztos angol nyelvtudás szóban és írásban
- Képesség önálló munkavégzésre és csapatmunkára egyaránt
- Magas szintű adatvédelmi ismeretek
- Rugalmasság és alkalmazkodóképesség változó környezetben
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak KYC folyamatokban?
- Hogyan kezelne egy gyanús ügyfélprofil esetét?
- Milyen szabályozási változásokat követett nyomon az elmúlt évben?
- Hogyan biztosítja az ügyféladatok pontosságát?
- Milyen eszközöket használt eddig a kockázatelemzéshez?
- Hogyan kezeli a stresszes helyzeteket és határidőket?
- Milyen tapasztalatai vannak belső auditokban?
- Hogyan kommunikálna egy nem együttműködő ügyféllel?
- Milyen módszerekkel fejlesztené a KYC folyamatokat?
- Milyen adatvédelmi szabályokat tart a legfontosabbnak?
