Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Pénzmosás Elleni Megfelelőségi Menedzser
Leírás
Text copied to clipboard!
Pénzmosás Elleni Megfelelőségi Menedzsert keresünk, aki biztosítja, hogy szervezetünk megfeleljen a vonatkozó pénzmosás elleni törvényeknek és szabályozásoknak. Feladata a kockázatok azonosítása, a belső szabályzatok kidolgozása és karbantartása, valamint a munkatársak képzése a pénzmosás megelőzése érdekében. Fontos szerepet játszik a pénzügyi tranzakciók felügyeletében, a gyanús tevékenységek jelentésében és a hatóságokkal való együttműködésben. A pozíció megköveteli a jogszabályok alapos ismeretét, elemző képességet, valamint kiváló kommunikációs és problémamegoldó készségeket. Ha Ön precíz, felelősségteljes és elkötelezett a pénzügyi integritás fenntartása iránt, várjuk jelentkezését.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- A pénzmosás elleni szabályok és előírások betartásának biztosítása.
- Belső megfelelőségi szabályzatok kidolgozása és frissítése.
- Kockázatelemzések végzése és kockázatkezelési stratégiák kialakítása.
- Gyanús pénzügyi tranzakciók azonosítása és jelentése.
- Munkatársak képzése és tudatosságának növelése a pénzmosás elleni intézkedésekről.
- Kapcsolattartás a szabályozó hatóságokkal és belső auditok támogatása.
- Adatgyűjtés és elemzés a megfelelőség folyamatos javítása érdekében.
- Jelentések készítése a vezetőség számára a megfelelőségi helyzetről.
- Ügyfél-átvilágítási folyamatok felügyelete és fejlesztése.
- Jogszabályi változások nyomon követése és implementálása.
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség jogi, pénzügyi vagy kapcsolódó területen.
- Legalább 3-5 év tapasztalat pénzmosás elleni megfelelőség területén.
- Alapos ismeretek a pénzmosás elleni törvényekről és szabályozásokról.
- Kiváló elemző és problémamegoldó képességek.
- Erős kommunikációs és szervezési készségek.
- Magas szintű precizitás és felelősségtudat.
- Képesség önálló munkavégzésre és csapatmunkára egyaránt.
- Angol nyelvtudás előny.
- Tapasztalat belső auditokban és kockázatkezelésben.
- Magas etikai normák és diszkréció.
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak pénzmosás elleni megfelelőség területén?
- Hogyan kezelne egy gyanús pénzügyi tranzakciót?
- Milyen módszereket alkalmazna a kockázatok azonosítására?
- Hogyan tartja naprakészen tudását a jogszabályi változásokról?
- Milyen tapasztalatai vannak belső szabályzatok kidolgozásában?
- Hogyan biztosítaná a munkatársak megfelelő képzését?
- Meséljen egy esetet, amikor sikeresen megakadályozott egy pénzmosási kísérletet.
- Milyen szoftvereket vagy eszközöket használt megfelelőségi munkája során?
- Hogyan kezeli a stresszes vagy konfliktusos helyzeteket?
- Milyen módon kommunikálna a szabályozó hatóságokkal?
