Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Pénzmosás-megelőzési tisztviselő
Leírás
Text copied to clipboard!
Pénzmosás-megelőzési tisztviselőt keresünk, aki kulcsszerepet vállal szervezetünk pénzügyi megfelelőségi és kockázatkezelési tevékenységeinek támogatásában. Ebben a pozícióban a munkatárs feladata a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére vonatkozó szabályok, belső kontrollok és eljárások kialakítása, működtetése és folyamatos fejlesztése. A szerepkör ideális olyan szakember számára, aki alaposan ismeri a vonatkozó jogszabályi környezetet, képes összetett tranzakciók és ügyfélkapcsolatok elemzésére, valamint magabiztosan együttműködik belső és külső érintettekkel egyaránt.
A pozíció egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a vállalat működése megfeleljen a pénzmosás elleni előírásoknak, a belső szabályzatoknak és a felügyeleti elvárásoknak. A pénzmosás-megelőzési tisztviselő figyelemmel kíséri az ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási folyamatokat, értékeli az ügyfelek kockázati profilját, és támogatja a gyanús tranzakciók felismerését, kivizsgálását és szükség esetén jelentését. Emellett részt vesz a megfelelőségi ellenőrzésekben, auditok előkészítésében, valamint a belső oktatások és tudatosságnövelő programok lebonyolításában is.
A sikeres jelölt képes lesz adatokat és folyamatokat rendszerszinten értelmezni, kockázatokat azonosítani, és gyakorlati javaslatokat tenni a kontrollkörnyezet erősítésére. Fontos, hogy a jelölt precíz, etikus, diszkrét és magas szintű szakmai ítélőképességgel rendelkezzen. A munkakör rendszeres kapcsolattartást igényel a jogi, kockázatkezelési, belső ellenőrzési, operációs és üzleti területekkel, ezért elengedhetetlen a jó kommunikációs készség és az együttműködő hozzáállás.
Ebben a szerepben a munkatárs nyomon követi a szabályozási változásokat, és gondoskodik arról, hogy azok időben beépüljenek a belső folyamatokba. Közreműködik a monitoring rendszerek finomhangolásában, a szűrési szabályok felülvizsgálatában, valamint a megfelelőségi incidensek dokumentálásában és utókövetésében. A pozíció lehetőséget kínál arra, hogy a jelölt közvetlen hatást gyakoroljon a szervezet integritására, reputációjára és szabályozói megfelelésére.
Olyan szakembert keresünk, aki nemcsak a jogszabályi megfelelés biztosítására törekszik, hanem proaktívan hozzájárul a kockázattudatos vállalati kultúra kialakításához is. Ha Ön szívesen dolgozik részletorientált, elemző és felelősségteljes munkakörben, és motiválja a pénzügyi visszaélések megelőzése, akkor ez a lehetőség kiváló szakmai fejlődést és hosszú távú karrierutat kínálhat.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Pénzmosás-megelőzési és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályzatok kidolgozása és karbantartása
- Ügyfél-átvilágítási és ügyfél-azonosítási folyamatok felügyelete
- Gyanús tranzakciók elemzése, kivizsgálása és szükség szerinti jelentése
- Kockázatértékelések készítése ügyfelekre, termékekre és csatornákra vonatkozóan
- Szabályozási változások nyomon követése és belső folyamatokba történő beépítése
- Belső oktatások szervezése a megfelelőségi követelményekről
- Kapcsolattartás hatóságokkal, auditorokkal és belső érintettekkel
- Monitoring és szűrőrendszerek hatékonyságának felülvizsgálata
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy, jog, gazdaság vagy kapcsolódó területen
- Tapasztalat AML, KYC, megfelelőség vagy kockázatkezelés területén
- A vonatkozó pénzmosás elleni jogszabályok és előírások ismerete
- Erős elemzőkészség és magas fokú részletorientáltság
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
- Magabiztos felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- Etikus, diszkrét és felelősségteljes munkavégzés
- Előnyt jelent nemzetközi pénzügyi környezetben szerzett tapasztalat
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalata van pénzmosás-megelőzési vagy megfelelőségi területen?
- Dolgozott már gyanús tranzakciók kivizsgálásán?
- Mennyire ismeri a KYC és ügyfél-átvilágítási folyamatokat?
- Volt már szerepe belső szabályzatok kialakításában vagy frissítésében?
- Hogyan kezeli a bizalmas és érzékeny információkat?
- Milyen eszközöket vagy rendszereket használt monitoring és szűrés céljára?
