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Titolo
Text copied to clipboard!Analista Antiriciclaggio (AML)
Descrizione
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Stiamo cercando un Analista Antiriciclaggio (AML) da inserire in un contesto dinamico e orientato alla conformità, con l’obiettivo di rafforzare i presidi di controllo contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari. La figura selezionata avrà un ruolo centrale nell’analisi delle operazioni, nella verifica della clientela e nell’identificazione di comportamenti anomali o potenzialmente sospetti, contribuendo in modo concreto alla tutela dell’integrità aziendale e al rispetto della normativa vigente.
L’Analista Antiriciclaggio collaborerà con team di compliance, risk management, audit interno e funzioni operative per garantire l’applicazione efficace delle procedure KYC, CDD ed EDD. Sarà responsabile della revisione dei profili cliente, del monitoraggio delle transazioni e della raccolta di informazioni utili a valutare il livello di rischio associato a persone fisiche, società, titolari effettivi e controparti. Il ruolo richiede attenzione ai dettagli, capacità analitica, riservatezza e una solida comprensione delle normative nazionali e internazionali in materia di antiriciclaggio.
La persona ideale possiede esperienza nell’analisi documentale, nella gestione di alert generati da sistemi di transaction monitoring e nella predisposizione di escalation verso i livelli competenti quando emergono indicatori di rischio. Dovrà inoltre supportare la redazione di report interni, contribuire all’aggiornamento delle procedure e partecipare alle attività di controllo periodico, anche in relazione a liste sanzionatorie, PEP, screening reputazionale e verifiche su fonti aperte.
In questo ruolo sarà importante saper interpretare dati complessi, individuare schemi ricorrenti e formulare valutazioni coerenti e ben documentate. L’Analista Antiriciclaggio dovrà mantenersi costantemente aggiornato sulle evoluzioni normative, sui trend emergenti nei crimini finanziari e sulle best practice di settore. Sarà apprezzata la capacità di lavorare in autonomia, gestire priorità multiple e comunicare in modo chiaro con interlocutori interni ed esterni.
Offriamo un ambiente professionale strutturato, con opportunità di crescita, formazione continua e coinvolgimento in progetti di miglioramento dei processi di controllo e compliance. La posizione è adatta a candidati motivati a sviluppare una carriera nell’ambito della prevenzione dei reati finanziari, con forte senso etico e orientamento alla qualità del lavoro. Se desideri contribuire attivamente alla sicurezza del sistema finanziario e operare in un ruolo ad alto impatto, questa opportunità può rappresentare il passo giusto per il tuo percorso professionale.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Analizzare operazioni finanziarie per individuare anomalie e potenziali segnali di riciclaggio.
- Eseguire controlli KYC, CDD ed EDD sulla clientela e sui titolari effettivi.
- Monitorare alert generati dai sistemi AML e gestire le relative investigazioni.
- Verificare la completezza e la coerenza della documentazione cliente.
- Effettuare screening su liste sanzionatorie, PEP e fonti reputazionali.
- Redigere report di analisi e documentare le evidenze raccolte.
- Escalare i casi sospetti alle funzioni competenti secondo le procedure interne.
- Collaborare con compliance, audit e risk management per migliorare i controlli.
- Supportare l’aggiornamento delle policy e delle procedure antiriciclaggio.
- Partecipare a revisioni periodiche dei profili di rischio della clientela.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in economia, giurisprudenza, finanza o discipline affini.
- Esperienza in ambito AML, compliance o controllo dei reati finanziari.
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale.
- Capacità di analisi dei dati e interpretazione di schemi transazionali complessi.
- Esperienza con processi KYC, CDD, EDD e transaction monitoring.
- Ottima attenzione ai dettagli e forte senso di riservatezza.
- Buone capacità di redazione di report e documentazione investigativa.
- Conoscenza degli strumenti di screening sanzionatorio e reputazionale.
- Capacità di lavorare in team e gestire scadenze multiple.
- Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Hai esperienza diretta in attività di antiriciclaggio o compliance?
- Hai già gestito analisi di alert derivanti da sistemi di transaction monitoring?
- Conosci i processi KYC, CDD ed EDD applicati alla clientela?
- Hai esperienza nello screening di PEP, sanzioni e adverse media?
- Sei in grado di redigere report chiari e ben documentati su casi sospetti?
- Hai familiarità con la normativa AML italiana ed europea?
- Hai lavorato con strumenti o software dedicati al monitoraggio AML?
- Come gestisci priorità multiple in presenza di scadenze ravvicinate?
