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Titolo
Text copied to clipboard!Investigatore di Frodi
Descrizione
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Stiamo cercando un Investigatore di Frodi altamente motivato e attento ai dettagli per unirsi al nostro team. Il candidato ideale sarà responsabile dell'identificazione, analisi e prevenzione di attività fraudolente all'interno dell'organizzazione o nei confronti dei nostri clienti. Questo ruolo richiede una forte capacità analitica, conoscenza delle normative vigenti e un approccio investigativo rigoroso.
L'Investigatore di Frodi lavorerà a stretto contatto con altri reparti, come il legale, la conformità e la sicurezza, per garantire che tutte le attività sospette siano adeguatamente indagate e documentate. Sarà inoltre responsabile della redazione di rapporti investigativi dettagliati, della raccolta di prove e della collaborazione con le forze dell'ordine quando necessario.
Le responsabilità includono anche l'analisi di dati finanziari, transazioni sospette e comportamenti anomali, utilizzando strumenti tecnologici avanzati e tecniche investigative. Il candidato dovrà essere in grado di lavorare sotto pressione, rispettare scadenze rigorose e mantenere la massima riservatezza.
È essenziale una conoscenza approfondita delle normative anti-frode, delle tecniche di auditing forense e delle metodologie di risk management. L'Investigatore di Frodi dovrà anche partecipare a programmi di formazione e aggiornamento continuo per rimanere al passo con le nuove minacce e tecniche di frode.
Questa posizione offre l'opportunità di contribuire attivamente alla protezione dell'integrità aziendale e alla tutela degli interessi dei clienti. Se sei una persona curiosa, determinata e con un forte senso etico, questa potrebbe essere l'opportunità giusta per te.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Condurre indagini su attività sospette o fraudolente
- Analizzare dati finanziari e transazioni per identificare anomalie
- Collaborare con team interni e autorità esterne
- Redigere rapporti investigativi dettagliati
- Raccogliere e conservare prove in modo appropriato
- Monitorare e aggiornare i sistemi di rilevamento frodi
- Partecipare a programmi di formazione e aggiornamento
- Assicurare la conformità alle normative vigenti
- Sviluppare strategie di prevenzione delle frodi
- Gestire segnalazioni anonime e whistleblowing
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in criminologia, economia, giurisprudenza o simili
- Esperienza pregressa in investigazioni o auditing forense
- Conoscenza delle normative anti-frode e antiriciclaggio
- Ottime capacità analitiche e attenzione ai dettagli
- Capacità di lavorare in team e sotto pressione
- Eccellenti doti comunicative, scritte e orali
- Conoscenza di strumenti informatici e software investigativi
- Integrità e riservatezza professionale
- Capacità di redigere rapporti chiari e completi
- Disponibilità a viaggiare, se necessario
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Hai esperienza in indagini su frodi finanziarie?
- Quali strumenti utilizzi per analizzare dati sospetti?
- Come gestisci la riservatezza durante un'indagine?
- Hai mai collaborato con le forze dell'ordine?
- Conosci le normative italiane ed europee in materia di frodi?
- Come ti tieni aggiornato sulle nuove tecniche di frode?
- Hai esperienza con software di rilevamento frodi?
- Come gestisci situazioni di alta pressione?
- Hai mai redatto rapporti investigativi ufficiali?
- Qual è stata la tua indagine più complessa?
