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タイトル
Text copied to clipboard!マネー・ローンダリング対策担当者
説明
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私たちは、金融犯罪の防止と法令順守体制の強化に貢献できるマネー・ローンダリング対策担当者を募集しています。本ポジションは、アンチマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）に関する社内管理体制の維持・改善を担い、企業の信頼性と健全性を支える重要な役割です。候補者には、関連法令、監督当局のガイドライン、社内規程を正確に理解し、日々の業務に反映できる高い専門性が求められます。主な業務には、顧客確認手続き（KYC）の監督、取引モニタリング、疑わしい取引の調査、内部報告書の作成、必要に応じた当局対応、ならびに社内各部門への助言が含まれます。また、新商品や新規事業、海外取引、提携先管理などに伴うAMLリスクの評価を行い、実効性のある統制を提案・導入することも期待されます。
この職種では、単にルールを確認するだけでなく、リスクベース・アプローチに基づいて優先順位を判断し、限られた情報の中から潜在的な不正兆候を見極める分析力が重要です。取引データ、顧客属性、地理的リスク、業種特性、資金の流れなどを総合的に評価し、必要に応じて追加調査やエスカレーションを実施します。さらに、監査対応や規制変更への対応、社内研修の企画・実施、手順書やポリシーの更新など、継続的なコンプライアンス文化の醸成にも関与していただきます。
理想的な候補者は、金融機関、決済事業者、フィンテック企業、保険会社、証券会社、または関連する規制業界においてAML、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の実務経験を有しています。加えて、複数部門と円滑に連携できるコミュニケーション能力、機密情報を適切に扱う倫理観、細部への注意力、そして変化の速い規制環境に柔軟に対応する姿勢が求められます。英語による規制文書や海外拠点とのやり取りが発生する場合もあるため、国際的な視点を持つ方は特に歓迎されます。
当社では、事業成長と規制対応を両立させるため、実務に根差したコンプライアンス機能の強化を進めています。マネー・ローンダリング対策担当者は、単なる管理部門の一員ではなく、経営の意思決定を支える戦略的パートナーとして活躍できるポジションです。金融犯罪対策に強い使命感を持ち、組織全体の健全な運営に貢献したい方からのご応募をお待ちしています。
責任
Text copied to clipboard!- 顧客確認手続き（KYC）および継続的顧客管理の運用を監督する
- 取引モニタリング結果を分析し、疑わしい取引の調査を実施する
- AML/CFTに関する社内方針、手順書、統制の整備と更新を行う
- 高リスク顧客、制裁対象、PEPsに関する審査と承認支援を行う
- 規制当局対応や内部監査対応に必要な資料を準備する
- 新商品、新規事業、提携先に関するAMLリスク評価を実施する
- 関連部門に対してAML/CFTに関する助言と教育を提供する
- 法令改正や監督指針の変更を把握し、社内対応を推進する
要件
Text copied to clipboard!- AML、コンプライアンス、リスク管理、内部監査のいずれかの実務経験
- 金融犯罪対策に関する法令、ガイドライン、KYC/CDD/EDDの知識
- 取引分析や異常検知に必要な高い分析力と判断力
- 機密情報を適切に扱える高い倫理観と責任感
- 複数部門と連携できる優れたコミュニケーション能力
- 報告書、手順書、調査記録を正確に作成できる文書作成能力
- 変化する規制環境に柔軟に対応できる学習意欲
- 英語文書の読解力があれば尚可
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- AMLまたはコンプライアンス分野での実務経験年数を教えてください。
- KYC、CDD、EDDの運用に携わった経験について具体的に説明してください。
- 疑わしい取引の調査や報告に関与した経験はありますか。
- 金融機関、決済事業者、フィンテック企業での勤務経験はありますか。
- 規制変更に対応して社内手順を見直した経験があれば教えてください。
- データ分析ツールやモニタリングシステムの使用経験を教えてください。
- 英語による規制文書の読解や海外拠点との連携経験はありますか。
- この職種に応募した理由と、金融犯罪対策への関心を教えてください。
