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タイトル
Text copied to clipboard!KYCスペシャリスト
説明
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私たちは、顧客の本人確認（KYC）プロセスを担当するKYCスペシャリストを募集しています。この役割は、金融機関や関連企業において、顧客の身元確認やリスク評価を正確かつ効率的に行うことが求められます。KYCスペシャリストは、マネーロンダリング防止（AML）やテロ資金供与対策の一環として、顧客情報の収集、分析、検証を行い、法令遵守を確保します。日々変化する規制環境に対応しながら、内部ポリシーと外部規制の両方に準拠した業務遂行が必要です。また、不審な取引やリスクの高い顧客を特定し、適切な報告や対応を行うことも重要な責務です。コミュニケーション能力が高く、チームや他部署と連携して業務を進めることが求められます。最新のKYC関連技術やツールの理解も必要であり、継続的な学習意欲が望まれます。
責任
Text copied to clipboard!- 顧客の本人確認書類の収集と検証を行う。
- 顧客のリスク評価を実施し、リスクレベルを分類する。
- マネーロンダリング防止（AML）規制に準拠した業務を遂行する。
- 不審な取引や行動を監視し、報告書を作成する。
- 内部ポリシーおよび外部規制の変更に対応し、業務プロセスを更新する。
- 関連部署と連携し、情報共有と問題解決を図る。
- 顧客データベースの正確性を維持し、定期的に更新する。
- KYC関連のトレーニングや研修に参加し、知識を深める。
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界でのKYCまたはAML業務経験が3年以上あること。
- 関連法規や規制に関する知識が豊富であること。
- 細部に注意を払う能力と高い分析力を持つこと。
- 優れたコミュニケーション能力とチームワークスキル。
- PCスキル（特にExcelやKYC関連ソフトウェアの使用経験）。
- 問題解決能力と自主的に業務を推進する姿勢。
- 日本語での高い読み書き能力。
- プライバシー保護と機密保持の意識が高いこと。
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- KYC業務で最も難しかった経験は何ですか？
- AML規制の変更にどのように対応していますか？
- 不審な取引を発見した場合、どのように対応しますか？
- チーム内でのコミュニケーションを円滑にするために心がけていることは？
- KYC関連のツールやソフトウェアの使用経験はありますか？
- どのようにして最新の規制情報を収集していますか？
- 顧客情報の機密保持についてどのように考えていますか？
- リスク評価の基準をどのように設定していますか？
