Text copied to clipboard!
Pavadinimas
Text copied to clipboard!Finansinių nusikaltimų vadovas
Aprašymas
Text copied to clipboard!
Ieškome Finansinių nusikaltimų vadovo, kuris prisijungs prie mūsų komandos ir padės užtikrinti, kad mūsų organizacija būtų apsaugota nuo finansinių nusikaltimų, tokių kaip pinigų plovimas, sukčiavimas ir kitos neteisėtos veiklos. Ši pozicija reikalauja stiprių analitinių įgūdžių, gebėjimo dirbti su teisėsaugos institucijomis ir vidinėmis komandomis, taip pat nuolatinio dėmesio teisės aktų pokyčiams ir geriausioms praktikoms finansinių nusikaltimų prevencijoje. Finansinių nusikaltimų vadovas bus atsakingas už rizikos vertinimą, tyrimų koordinavimą, ataskaitų rengimą ir darbuotojų mokymą, siekiant užtikrinti atitiktį ir sumažinti organizacijos pažeidžiamumą finansiniams nusikaltimams. Tai yra svarbi vadovaujanti pozicija, reikalaujanti aukšto profesionalumo, etikos ir gebėjimo efektyviai bendrauti su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis. Jei turite patirties finansinių nusikaltimų srityje ir norite prisidėti prie mūsų organizacijos saugumo, kviečiame kandidatuoti.
Atsakomybės
Text copied to clipboard!- Vykdyti finansinių nusikaltimų prevencijos strategijas ir politiką.
- Atlikti rizikos vertinimus ir identifikuoti galimus finansinių nusikaltimų pavojus.
- Koordinuoti vidinius tyrimus dėl įtariamų finansinių nusikaltimų.
- Bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis ir reguliavimo institucijomis.
- Rengti ataskaitas vadovybei ir atitikties departamentui.
- Organizuoti mokymus darbuotojams apie finansinių nusikaltimų prevenciją.
- Stebėti teisės aktų pokyčius ir užtikrinti atitiktį.
- Analizuoti finansinius duomenis ir atpažinti įtartinas operacijas.
- Vykdyti vidaus kontrolės priemonių auditą.
- Teikti rekomendacijas dėl procesų tobulinimo ir rizikos mažinimo.
Reikalavimai
Text copied to clipboard!- Aukštasis išsilavinimas finansų, teisės ar susijusioje srityje.
- Ne mažiau kaip 5 metų patirtis finansinių nusikaltimų prevencijos srityje.
- Geros žinios apie pinigų plovimo prevencijos (AML) ir kovos su terorizmo finansavimu (CFT) reikalavimus.
- Stiprūs analitiniai ir problemų sprendimo įgūdžiai.
- Gebėjimas dirbti komandoje ir vadovauti projektams.
- Puikūs komunikacijos ir derybų įgūdžiai.
- Patirtis dirbant su teisėsaugos ir reguliavimo institucijomis.
- Gebėjimas dirbti spaudžiant terminams ir spręsti sudėtingas situacijas.
- Aukštas etikos standartas ir konfidencialumo laikymasis.
- Geros anglų kalbos žinios būtų privalumas.
Galimi interviu klausimai
Text copied to clipboard!- Kokia jūsų patirtis finansinių nusikaltimų prevencijos srityje?
- Kaip elgtumėtės įtarus finansinį nusikaltimą organizacijoje?
- Kokias priemones taikytumėte rizikos mažinimui?
- Kaip užtikrintumėte atitiktį teisės aktams?
- Ar turite patirties bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis?
- Kaip organizuotumėte mokymus darbuotojams?
- Kaip tvarkytumėte konfidencialią informaciją?
- Kokius finansinių nusikaltimų prevencijos įrankius esate naudoję?
