Text copied to clipboard!
Pavadinimas
Text copied to clipboard!Pinigų plovimo prevencijos analitikas
Aprašymas
Text copied to clipboard!
Ieškome Pinigų plovimo prevencijos analitiko, kuris prisijungs prie mūsų komandos siekiant užtikrinti, kad mūsų organizacija atitiktų visus teisės aktų reikalavimus ir efektyviai kovotų su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu. Ši pozicija yra svarbi siekiant apsaugoti įmonės reputaciją ir finansinį saugumą, atliekant nuodugnią klientų ir sandorių analizę, identifikuojant rizikas ir rengiant ataskaitas. Kandidatas turės glaudžiai bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis, vidaus kontrolės skyriumi ir kitais suinteresuotais asmenimis, siekiant užtikrinti skaidrumą ir atitikimą tarptautiniams standartams. Darbo metu reikės nuolat sekti teisės aktų pokyčius, rengti vidines procedūras ir mokyti kolegas pinigų plovimo prevencijos klausimais. Tai puiki galimybė prisidėti prie svarbios srities ir tobulinti savo profesinius įgūdžius dinamiškoje aplinkoje.
Atsakomybės
Text copied to clipboard!- Atlikti klientų ir sandorių patikrinimus pagal AML reikalavimus.
- Stebėti ir analizuoti įtartinus finansinius sandorius.
- Rengti ataskaitas ir pranešimus apie įtartiną veiklą.
- Bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis ir vidaus kontrolės skyriumi.
- Sekti ir taikyti galiojančius AML teisės aktus ir reguliavimus.
- Rengti ir atnaujinti vidines AML politikos ir procedūrų gaires.
- Teikti mokymus darbuotojams apie pinigų plovimo prevenciją.
- Vertinti klientų rizikos lygį ir rekomenduoti priemones rizikai mažinti.
- Dalintis informacija su kitais departamentais siekiant užtikrinti atitiktį.
- Prisidėti prie vidaus auditų ir atitikties patikrinimų.
Reikalavimai
Text copied to clipboard!- Turėti aukštąjį išsilavinimą finansų, teisės ar susijusioje srityje.
- Patirtis dirbant su pinigų plovimo prevencijos procesais.
- Geri analitiniai ir problemų sprendimo įgūdžiai.
- Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.
- Puikios komunikacijos ir rašymo įgūdžiai.
- Žinios apie tarptautinius AML standartus ir teisės aktus.
- Gebėjimas dirbti su dideliais duomenų kiekiais ir analitinėmis sistemomis.
- Atsakingumas ir dėmesys detalėms.
- Gebėjimas greitai prisitaikyti prie teisės aktų pokyčių.
- Anglų kalbos mokėjimas būtų privalumas.
Galimi interviu klausimai
Text copied to clipboard!- Kaip apibrėžiate pinigų plovimą?
- Kokias priemones taikytumėte įtartinų sandorių identifikavimui?
- Kaip elgtumėtės, jei pastebėtumėte galimą AML pažeidimą?
- Kokios yra pagrindinės AML teisės aktų nuostatos?
- Kaip vertinate kliento rizikos lygį?
- Kaip užtikrinate informacijos konfidencialumą?
- Kokias technologijas naudojate AML analizei?
- Kaip mokytumėte kolegas apie AML politiką?
- Kaip sekate teisės aktų pokyčius?
- Kaip bendradarbiaujate su teisėsaugos institucijomis?
