Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!KYC speciālists
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam KYC speciālistu, kurš būs atbildīgs par klientu identitātes pārbaudes procesu veikšanu un atbilstības nodrošināšanu finanšu un juridiskajām prasībām. Šī loma ir būtiska, lai novērstu naudas atmazgāšanu, krāpšanu un citas nelikumīgas darbības, nodrošinot, ka uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem. KYC speciālists strādās ciešā sadarbībā ar finanšu, juridiskajiem un klientu apkalpošanas departamentiem, analizējot klientu datus, identificējot riskus un sagatavojot atbilstošus ziņojumus. Darba pienākumos ietilpst klientu dokumentu pārbaude, datu ievade sistēmās, risku novērtēšana un regulāra atjaunināšana par normatīvo aktu izmaiņām. Mēs sagaidām, ka kandidāts būs precīzs, analītisks un spēs strādāt ar lielu datu apjomu, saglabājot augstu konfidencialitātes līmeni. Šī pozīcija piedāvā iespēju attīstīt karjeru finanšu nozarē un iegūt vērtīgas zināšanas par atbilstības un risku pārvaldību.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Veikt klientu identitātes pārbaudes saskaņā ar KYC prasībām.
- Analizēt un novērtēt klientu riskus un atbilstību normatīvajiem aktiem.
- Sagatavot un uzturēt precīzus klientu datus un dokumentāciju.
- Sadarboties ar iekšējiem departamentiem, lai nodrošinātu atbilstību un risinātu problēmas.
- Sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos un pielāgot procesus atbilstoši.
- Ziņot par aizdomīgām darbībām un sadarboties ar atbildīgajām iestādēm.
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finanšu, tiesību vai līdzīgā jomā.
- Pieredze KYC vai atbilstības jomā vismaz 2 gadi.
- Labas analītiskās prasmes un uzmanība detaļām.
- Spēja strādāt ar konfidenciālu informāciju un saglabāt diskrētumu.
- Zināšanas par AML, KYC un citiem normatīvajiem aktiem.
- Laba latviešu un angļu valodas prasme mutiski un rakstiski.
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kādas ir jūsu pieredzes galvenās jomas KYC jomā?
- Kā jūs nodrošināt datu precizitāti un konfidencialitāti?
- Kā rīkotos, ja konstatētu aizdomīgu klienta darbību?
- Kā jūs sekojat līdzi normatīvo aktu izmaiņām?
- Kādas IT sistēmas esat izmantojis KYC procesā?
- Kādas ir jūsu komunikācijas prasmes darbā ar citiem departamentiem?
