Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Naudas atmazgāšanas analītiķis
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam Naudas atmazgāšanas analītiķi, kurš būs atbildīgs par finanšu darījumu uzraudzību un analīzi, lai identificētu un novērstu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Šī loma ir būtiska, lai nodrošinātu uzņēmuma atbilstību starptautiskajiem un vietējiem normatīvajiem aktiem, kā arī lai aizsargātu uzņēmuma reputāciju un finanšu drošību. Jūs strādāsiet ciešā sadarbībā ar iekšējām komandām un ārējiem regulatoriem, veicot detalizētu datu analīzi, izstrādājot ziņojumus un ieteikumus, kā arī piedaloties iekšējās kontroles un audita procesos. Šī pozīcija prasa augstu precizitāti, analītiskās prasmes un spēju strādāt dinamiskā vidē, kurā pastāvīgi mainās finanšu nozares prasības un riski. Jūsu pienākumos būs arī darbinieku apmācība un izpratnes veicināšana par naudas atmazgāšanas novēršanas politiku un procedūrām. Mēs sagaidām, ka kandidāts būs motivēts, atbildīgs un spēs efektīvi komunicēt gan latviešu, gan angļu valodā, lai nodrošinātu augstu darba kvalitāti un atbilstību nozares standartiem.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Veikt finanšu darījumu analīzi, lai identificētu aizdomīgas aktivitātes.
- Izstrādāt un uzturēt naudas atmazgāšanas novēršanas politikas un procedūras.
- Sadarboties ar iekšējām un ārējām institūcijām, tostarp regulatoriem.
- Veikt risku novērtēšanu un sagatavot atbilstības ziņojumus.
- Piedalīties darbinieku apmācībā par AML jautājumiem.
- Sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām un nodrošināt to ievērošanu.
- Izstrādāt ieteikumus procesu uzlabošanai un risku mazināšanai.
- Veikt iekšējos auditus un pārbaudes saistībā ar AML prasībām.
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finanšu, tiesību vai saistītā jomā.
- Pieredze AML vai finanšu nozarē vismaz 2 gadi.
- Labas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes.
- Izpratne par Latvijas un starptautiskajiem AML regulējumiem.
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
- Augsta atbildības sajūta un precizitāte.
- Laba latviešu un angļu valodas prasme gan rakstiski, gan mutiski.
- Prasme strādāt ar datu analīzes rīkiem un programmām.
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kādas ir jūsu pieredzes galvenās jomas AML jomā?
- Kā jūs identificētu aizdomīgu finanšu darījumu?
- Kādas metodes izmantojat risku novērtēšanai?
- Kā jūs nodrošinātu atbilstību jaunajiem normatīvajiem aktiem?
- Kādas ir jūsu komunikācijas prasmes ar regulatoriem?
- Kā jūs risinātu situāciju, ja konstatējat neatbilstību?
- Kādas programmatūras esat izmantojis AML analīzē?
- Kā jūs veicinātu darbinieku izpratni par AML politiku?
