Text copied to clipboard!
Tittel
Text copied to clipboard!Analytiker for hvitvasking av penger
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søker en Analytiker for hvitvasking av penger som skal bidra til å sikre at vår organisasjon overholder gjeldende lover og regler knyttet til anti-hvitvasking. Rollen innebærer å analysere transaksjoner, identifisere mistenkelige aktiviteter og samarbeide tett med både interne og eksterne interessenter for å forhindre økonomisk kriminalitet. Du vil være en nøkkelperson i å utvikle og implementere effektive kontrollmekanismer, samt gi opplæring og veiledning til kollegaer om beste praksis innen anti-hvitvasking. Stillingen krever en detaljorientert tilnærming, evne til å håndtere komplekse data og en sterk forståelse av finansielle systemer og regelverk. Vi tilbyr et dynamisk arbeidsmiljø hvor du får muligheten til å gjøre en betydelig forskjell i kampen mot økonomisk kriminalitet.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Overvåke og analysere finansielle transaksjoner for å identifisere mistenkelige aktiviteter.
- Utføre grundige undersøkelser av potensielle hvitvaskingshendelser.
- Sikre at selskapet overholder gjeldende lover og forskrifter innen anti-hvitvasking.
- Utvikle og implementere interne retningslinjer og prosedyrer for anti-hvitvasking.
- Samarbeide med regulatoriske myndigheter og rapportere mistenkelige transaksjoner.
- Gi opplæring og støtte til ansatte om anti-hvitvaskingspraksis.
- Oppdatere seg kontinuerlig på endringer i regelverk og trender innen økonomisk kriminalitet.
- Bidra til risikovurderinger og forbedring av kontrollsystemer.
- Dokumentere og rapportere funn på en nøyaktig og rettidig måte.
- Delta i tverrfaglige team for å styrke selskapets compliance-kultur.
Krav
Text copied to clipboard!- Relevant høyere utdanning innen økonomi, jus eller lignende.
- Erfaring med anti-hvitvasking og finansielle etterforskninger.
- God kjennskap til gjeldende lover og forskrifter innen hvitvasking.
- Sterke analytiske ferdigheter og evne til å tolke komplekse data.
- Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
- Evne til å arbeide selvstendig og i team.
- Høy integritet og etisk bevissthet.
- Erfaring med bruk av relevante IT-verktøy og databaser.
- Detaljorientert med god organisasjonsevne.
- Beherske norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig.
Potensielle intervjuspørsmål
Text copied to clipboard!- Hvordan håndterer du mistenkelige transaksjoner i praksis?
- Kan du beskrive din erfaring med anti-hvitvaskingsregelverk?
- Hvordan holder du deg oppdatert på endringer i lover og forskrifter?
- Hvordan prioriterer du oppgaver i en hektisk arbeidshverdag?
- Kan du gi et eksempel på en utfordrende sak du har jobbet med?
- Hvordan samarbeider du med andre avdelinger for å sikre compliance?
- Hvilke IT-verktøy har du erfaring med i denne rollen?
- Hvordan sikrer du nøyaktig dokumentasjon av dine funn?
- Hva motiverer deg i arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet?
- Hvordan håndterer du konfidensiell informasjon?
