Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Kierownik ds. przestępczości finansowej
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Kierownika ds. przestępczości finansowej, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie działań mających na celu zapobieganie, wykrywanie oraz analizę przestępstw finansowych w organizacji. Osoba na tym stanowisku będzie współpracować z zespołami ds. zgodności, audytu oraz bezpieczeństwa, aby skutecznie identyfikować ryzyka oraz wdrażać odpowiednie procedury kontrolne. Kluczowym zadaniem będzie monitorowanie transakcji finansowych, prowadzenie dochodzeń wewnętrznych oraz współpraca z organami ścigania i regulatorami. Kierownik ds. przestępczości finansowej będzie również odpowiedzialny za szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustwom oraz innym formom nadużyć finansowych. Wymagana jest dogłębna znajomość przepisów prawa, standardów branżowych oraz najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się analitycznym myśleniem, umiejętnością pracy pod presją oraz wysoką etyką zawodową. Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku oraz udział w projektach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa finansowego firmy.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Nadzór nad procesami zapobiegania przestępczości finansowej
- Analiza i monitorowanie transakcji finansowych pod kątem ryzyka
- Prowadzenie dochodzeń wewnętrznych dotyczących podejrzeń nadużyć
- Współpraca z organami ścigania i regulatorami
- Szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej
- Tworzenie i aktualizacja procedur oraz polityk antyfraudowych
- Raportowanie wyników działań do zarządu
- Wdrażanie systemów monitoringu i kontroli finansowej
- Identyfikacja i ocena ryzyka finansowego
- Koordynacja działań z zespołami audytu i zgodności
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, prawa lub pokrewne
- Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Umiejętność analizy danych i interpretacji raportów finansowych
- Wysokie zdolności komunikacyjne i negocjacyjne
- Znajomość narzędzi do monitoringu transakcji finansowych
- Doskonała organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym współpracę międzynarodową
- Wysoka etyka zawodowa i dyskrecja
- Certyfikaty związane z compliance lub przeciwdziałaniem przestępczości finansowej będą dodatkowym atutem
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie doświadczenie masz w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej?
- Jakie narzędzia i metody stosujesz do wykrywania nadużyć finansowych?
- Jak radzisz sobie z presją i sytuacjami kryzysowymi?
- Opowiedz o sytuacji, w której wykryłeś próbę oszustwa finansowego.
- Jakie znasz przepisy prawne dotyczące prania pieniędzy?
- Jakie szkolenia przeprowadziłeś dla pracowników w zakresie compliance?
- Jakie są Twoje mocne strony jako lidera zespołu?
- Jakie działania podejmujesz, aby minimalizować ryzyko finansowe w organizacji?
