Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Menedżer ds. KYC
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Menedżera ds. KYC, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie i zarządzanie procesami Know Your Customer (KYC) w naszej organizacji. Osoba na tym stanowisku będzie kluczowa w zapewnieniu zgodności z przepisami prawnymi oraz wewnętrznymi politykami dotyczącymi identyfikacji i weryfikacji klientów. Menedżer ds. KYC będzie współpracować z zespołami compliance, prawnym oraz operacyjnym, aby skutecznie minimalizować ryzyko związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Do jego zadań będzie należało opracowywanie i aktualizacja procedur KYC, szkolenie pracowników oraz monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych działań. Wymagana jest doskonała znajomość regulacji prawnych oraz doświadczenie w pracy z systemami AML i KYC. Szukamy osoby analitycznej, skrupulatnej i komunikatywnej, która potrafi efektywnie zarządzać zespołem i procesami w dynamicznym środowisku.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Nadzór nad procesami KYC i AML w organizacji
- Opracowywanie i aktualizacja procedur KYC
- Współpraca z zespołami compliance i prawnym
- Monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych działań
- Szkolenie pracowników w zakresie KYC i AML
- Analiza ryzyka klientów i transakcji
- Raportowanie do wyższej kadry zarządzającej
- Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami
- Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych wspierających KYC
- Zarządzanie zespołem specjalistów ds. KYC
Wymagania
Text copied to clipboard!- Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata
- Znajomość przepisów AML i KYC
- Umiejętność analitycznego myślenia
- Doskonałe zdolności komunikacyjne
- Znajomość systemów do weryfikacji klientów
- Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze lub ekonomiczne
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- Umiejętność pracy pod presją czasu
- Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
- Dokładność i skrupulatność
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w obszarze KYC?
- Jakie znasz przepisy dotyczące AML?
- Jak radzisz sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole?
- Jakie systemy KYC znasz i używałeś?
- Jakie metody stosujesz do oceny ryzyka klienta?
- Czy masz doświadczenie w szkoleniu pracowników?
- Jakie wyzwania napotkałeś w pracy na podobnym stanowisku?
- Jakie znasz narzędzia do monitorowania transakcji?
