Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, który dołączy do organizacji i będzie odpowiadać za rozwój, wdrażanie oraz monitorowanie procesów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Osoba na tym stanowisku odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zgodności działalności firmy z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz wewnętrznymi politykami compliance. Stanowisko wymaga wysokiej dokładności, umiejętności analitycznych oraz zdolności do oceny ryzyka w dynamicznym środowisku biznesowym.
Specjalista będzie współpracować z działami operacyjnymi, prawnym, audytu, ryzyka oraz zarządem, aby identyfikować potencjalne zagrożenia związane z klientami, transakcjami i partnerami biznesowymi. Do jego zadań będzie należeć analiza alertów, przegląd nietypowych aktywności, prowadzenie dochodzeń wewnętrznych oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących dalszych działań. Ważnym elementem pracy jest również udział w procesach KYC i CDD, weryfikacja dokumentacji klientów oraz ocena profilu ryzyka na różnych etapach relacji biznesowej.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie monitorować zmiany regulacyjne i wspierać aktualizację procedur AML, tak aby organizacja działała zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi. Oczekujemy umiejętności interpretacji przepisów, przygotowywania raportów dla organów nadzorczych oraz dokumentowania działań kontrolnych w sposób rzetelny i przejrzysty. Kandydat powinien potrafić pracować zarówno samodzielnie, jak i zespołowo, a także skutecznie komunikować wnioski wynikające z analiz osobom nietechnicznym i interesariuszom na różnych szczeblach organizacji.
Rola ta obejmuje także prowadzenie szkoleń wewnętrznych, wspieranie kultury zgodności oraz budowanie świadomości pracowników w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej. Idealny kandydat rozumie znaczenie poufności, etyki zawodowej i odpowiedzialności regulacyjnej. Powinien wykazywać inicjatywę w usprawnianiu procesów, korzystać z narzędzi analitycznych i systemów monitoringu transakcji oraz dążyć do podnoszenia jakości kontroli wewnętrznych.
To stanowisko jest odpowiednie dla osoby, która chce rozwijać karierę w obszarze compliance, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa finansowego. Oferuje możliwość realnego wpływu na ochronę organizacji przed nadużyciami, sankcjami oraz ryzykiem reputacyjnym. Jeśli cenisz pracę opartą na analizie, odpowiedzialności i współpracy międzydziałowej, ta rola zapewni Ci szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz udział w strategicznych inicjatywach związanych z zgodnością i kontrolą wewnętrzną.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Monitorowanie transakcji i identyfikowanie podejrzanych wzorców aktywności.
- Prowadzenie analiz AML oraz oceny ryzyka klientów i partnerów biznesowych.
- Weryfikacja dokumentacji KYC/CDD oraz aktualizacja danych klientów.
- Przygotowywanie raportów i zgłoszeń do właściwych organów nadzorczych.
- Współtworzenie i aktualizacja polityk, procedur oraz kontroli AML.
- Współpraca z działami prawnym, ryzyka, audytu i operacji.
- Prowadzenie wewnętrznych dochodzeń dotyczących potencjalnych naruszeń.
- Szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Monitorowanie zmian regulacyjnych i wdrażanie odpowiednich działań.
- Dokumentowanie ustaleń, decyzji i działań zgodnie z wymogami compliance.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Doświadczenie w obszarze AML, compliance, audytu lub zarządzania ryzykiem.
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Umiejętność analizy danych, transakcji i dokumentacji klienta.
- Doświadczenie w procesach KYC, CDD oraz ocenie ryzyka klienta.
- Wysoka dokładność, rzetelność i dbałość o szczegóły.
- Umiejętność przygotowywania raportów i jasnego formułowania wniosków.
- Zdolność do pracy samodzielnej oraz efektywnej współpracy z zespołami.
- Znajomość narzędzi do monitoringu transakcji i systemów compliance.
- Dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów.
- Wykształcenie wyższe w obszarze prawa, finansów, ekonomii lub pokrewnym.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w obszarze AML lub compliance?
- Czy pracowałeś(-aś) z procesami KYC i CDD?
- Jak oceniasz swoje umiejętności analizy ryzyka klienta i transakcji?
- Czy masz doświadczenie w przygotowywaniu zgłoszeń do organów nadzorczych?
- Z jakich narzędzi lub systemów monitoringu transakcji korzystałeś(-aś)?
- Jak śledzisz zmiany regulacyjne i wdrażasz je w praktyce?
- Czy prowadziłeś(-aś) szkolenia wewnętrzne z zakresu AML?
- Jak radzisz sobie z pracą pod presją czasu i przy wielu sprawach jednocześnie?
