Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Specjalista ds. Weryfikacji Tożsamości (KYC)
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Specjalisty ds. Weryfikacji Tożsamości (KYC), który dołączy do naszego zespołu ds. zgodności i bezpieczeństwa finansowego. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie szczegółowej analizy i weryfikacji tożsamości klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami firmy. Głównym celem jest zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz innym nielegalnym działaniom finansowym. Specjalista KYC będzie współpracował z różnymi działami, w tym z działem prawnym, compliance oraz obsługą klienta, aby zapewnić pełną zgodność procesów z regulacjami. Wymagana jest znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz doświadczenie w pracy z systemami do weryfikacji tożsamości. Kandydat powinien wykazywać się skrupulatnością, analitycznym podejściem oraz umiejętnością pracy pod presją czasu. Praca wymaga również ciągłego monitorowania zmian w przepisach oraz dostosowywania procedur do nowych wymagań. Oferujemy stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego oraz pracę w dynamicznym i profesjonalnym środowisku.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Przeprowadzanie weryfikacji tożsamości klientów zgodnie z procedurami KYC.
- Analiza dokumentów tożsamości i innych wymaganych dokumentów.
- Monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych działań.
- Współpraca z działem compliance i prawnym w zakresie zgodności.
- Aktualizacja i utrzymanie baz danych klientów.
- Raportowanie nieprawidłowości i podejrzanych przypadków.
- Szkolenie pracowników w zakresie procedur KYC.
- Dostosowywanie procedur do zmieniających się przepisów prawnych.
- Udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.
- Zapewnienie ochrony danych osobowych klientów.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku KYC lub compliance.
- Znajomość przepisów AML i KYC.
- Umiejętność analitycznego myślenia i dokładność.
- Dobra znajomość obsługi komputera i systemów weryfikacyjnych.
- Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej.
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
- Wysoka etyka zawodowa i dyskrecja.
- Umiejętność pracy pod presją czasu.
- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, finanse, administracja.
- Gotowość do ciągłego doskonalenia i szkoleń.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w pracy z procedurami KYC?
- Jak radzisz sobie z analizą dokumentów tożsamości?
- Czy znasz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy?
- Jakie systemy weryfikacyjne znasz i używałeś?
- Jak postępujesz w przypadku wykrycia podejrzanej transakcji?
- Czy masz doświadczenie w raportowaniu do organów nadzoru?
- Jakie są Twoje mocne strony w pracy zespołowej?
- Jak radzisz sobie z presją czasu i terminami?
- Czy posiadasz certyfikaty związane z compliance lub AML?
- Jakie szkolenia z zakresu KYC ukończyłeś?
