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Título
Text copied to clipboard!Chefe de Crimes Financeiros
Descrição
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Estamos procurando um Chefe de Crimes Financeiros dedicado e experiente para liderar nossa equipe na prevenção, detecção e investigação de atividades financeiras ilícitas. Este profissional será responsável por desenvolver e implementar políticas eficazes de combate à lavagem de dinheiro, fraude financeira e outras práticas ilegais que possam comprometer a integridade da organização. O candidato ideal deve possuir profundo conhecimento das regulamentações locais e internacionais, habilidades analíticas avançadas e capacidade de liderança para coordenar esforços interdepartamentais. Além disso, será fundamental manter-se atualizado com as tendências emergentes em crimes financeiros e tecnologias de prevenção, garantindo que a empresa esteja sempre um passo à frente dos riscos. O Chefe de Crimes Financeiros atuará como ponto focal para auditorias internas e externas, colaborando com órgãos reguladores e autoridades legais para assegurar conformidade e transparência. Este papel exige uma abordagem proativa, ética e estratégica para proteger os ativos da empresa e preservar sua reputação no mercado.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desenvolver e implementar políticas de prevenção a crimes financeiros.
- Supervisionar investigações internas relacionadas a fraudes e lavagem de dinheiro.
- Garantir conformidade com regulamentações financeiras nacionais e internacionais.
- Coordenar treinamentos para equipes sobre práticas de compliance e ética.
- Monitorar transações suspeitas e elaborar relatórios para autoridades competentes.
- Colaborar com órgãos reguladores e autoridades legais em auditorias e investigações.
- Analisar riscos financeiros e propor medidas mitigadoras.
- Manter-se atualizado sobre tendências e tecnologias em crimes financeiros.
- Gerenciar equipe especializada em compliance e investigação financeira.
- Elaborar relatórios gerenciais para a alta direção.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas.
- Experiência comprovada em prevenção e combate a crimes financeiros.
- Conhecimento aprofundado das leis e regulamentações financeiras.
- Habilidades analíticas e de investigação.
- Capacidade de liderança e gestão de equipes.
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Conhecimento em sistemas de monitoramento e análise de dados.
- Certificações em compliance ou áreas relacionadas são um diferencial.
- Disponibilidade para lidar com situações de alta pressão.
- Ética profissional e discrição.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Quais são suas experiências anteriores em prevenção a crimes financeiros?
- Como você mantém sua equipe atualizada sobre mudanças regulatórias?
- Descreva uma situação em que você identificou uma fraude financeira.
- Quais ferramentas e tecnologias você utiliza para monitorar transações suspeitas?
- Como você lida com conflitos internos durante investigações?
- Qual sua abordagem para garantir conformidade em ambientes regulatórios complexos?
- Como você prioriza riscos financeiros em sua análise?
- Você possui certificações relevantes na área?
- Como você gerencia a comunicação com órgãos reguladores?
- Quais estratégias você utiliza para treinar equipes em compliance?
