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Título
Text copied to clipboard!Especialista em KYC
Descrição
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Estamos procurando um Especialista em KYC dedicado e detalhista para se juntar à nossa equipe. O candidato ideal será responsável por garantir que todos os processos de Conheça Seu Cliente (KYC) sejam realizados de acordo com as regulamentações vigentes, prevenindo fraudes e garantindo a conformidade legal. Este papel é fundamental para proteger a empresa contra riscos financeiros e reputacionais, assegurando que os clientes sejam devidamente identificados e avaliados antes de estabelecer qualquer relação comercial. O Especialista em KYC trabalhará em estreita colaboração com equipes de compliance, jurídico e operações para implementar políticas eficazes e manter registros precisos. Além disso, será responsável por analisar documentos, realizar investigações e monitorar transações suspeitas, contribuindo para a segurança e integridade dos processos internos. Buscamos um profissional com habilidades analíticas, atenção aos detalhes e capacidade de comunicação clara, que esteja atualizado com as melhores práticas e legislações do setor financeiro. Se você é proativo, ético e comprometido com a excelência, esta é uma excelente oportunidade para desenvolver sua carreira em um ambiente dinâmico e desafiador.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Realizar a verificação e validação de documentos de clientes.
- Garantir conformidade com as políticas internas e regulamentações externas.
- Monitorar e analisar transações suspeitas para identificar possíveis fraudes.
- Manter registros detalhados e atualizados de todos os processos KYC.
- Colaborar com equipes de compliance e jurídico para atualização de procedimentos.
- Investigar e resolver inconsistências ou dúvidas relacionadas a informações de clientes.
- Atualizar-se constantemente sobre mudanças regulatórias e melhores práticas.
- Fornecer suporte e treinamento para outras equipes sobre processos KYC.
- Elaborar relatórios periódicos para a gestão sobre status e riscos identificados.
- Participar de auditorias internas e externas relacionadas a KYC.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Experiência comprovada em processos de KYC ou compliance.
- Conhecimento das regulamentações financeiras e leis anti-lavagem de dinheiro.
- Habilidades analíticas e atenção aos detalhes.
- Capacidade de comunicação clara e eficaz.
- Formação superior em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas.
- Conhecimento em sistemas de verificação e softwares relacionados.
- Proatividade e ética profissional.
- Habilidade para trabalhar sob pressão e cumprir prazos.
- Domínio do pacote Office e ferramentas digitais.
- Fluência em português; conhecimento de inglês será um diferencial.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Quais são os principais desafios na implementação de processos KYC?
- Como você lida com informações inconsistentes durante a verificação de clientes?
- Descreva sua experiência com regulamentações de compliance.
- Como garantir a atualização constante frente às mudanças regulatórias?
- Quais ferramentas ou softwares você utilizou para processos KYC?
- Como você prioriza tarefas em um ambiente de alta demanda?
- Explique a importância do KYC para a prevenção de fraudes.
- Como você colabora com outras equipes para melhorar os processos?
- Descreva uma situação em que identificou uma possível fraude.
- Quais medidas você toma para assegurar a confidencialidade dos dados dos clientes?
