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Título
Text copied to clipboard!Gerente de Crimes Financeiros
Descrição
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Estamos procurando um Gerente de Crimes Financeiros dedicado e experiente para liderar nossas iniciativas de prevenção, detecção e investigação de atividades financeiras ilícitas. O candidato ideal terá profundo conhecimento em legislação financeira, análise de risco e técnicas de investigação, além de habilidades de liderança para coordenar equipes multidisciplinares. Este profissional será responsável por desenvolver estratégias eficazes para mitigar riscos financeiros, garantir conformidade regulatória e colaborar com autoridades legais quando necessário. O papel exige uma abordagem proativa para identificar vulnerabilidades e implementar controles internos robustos, assegurando a integridade financeira da organização. Além disso, o gerente atuará como ponto focal para treinamentos e conscientização sobre crimes financeiros, promovendo uma cultura organizacional ética e transparente. Se você possui experiência comprovada em gestão de riscos financeiros e deseja contribuir para a segurança e reputação da empresa, esta é a oportunidade ideal para você.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desenvolver e implementar políticas e procedimentos para prevenção de crimes financeiros.
- Liderar investigações internas relacionadas a fraudes e outras atividades ilícitas.
- Monitorar transações financeiras suspeitas e realizar análises de risco.
- Garantir conformidade com leis e regulamentos financeiros aplicáveis.
- Colaborar com órgãos reguladores e autoridades legais em investigações.
- Treinar e orientar equipes sobre práticas de prevenção de crimes financeiros.
- Elaborar relatórios detalhados sobre incidentes e medidas corretivas.
- Avaliar continuamente os controles internos e propor melhorias.
- Gerenciar auditorias internas e externas relacionadas à segurança financeira.
- Promover uma cultura de ética e conformidade dentro da organização.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Administração, Direito, Economia ou áreas relacionadas.
- Experiência comprovada em gestão de crimes financeiros ou compliance.
- Conhecimento profundo da legislação financeira e regulatória.
- Habilidades analíticas e de investigação avançadas.
- Capacidade de liderança e gestão de equipes multidisciplinares.
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Conhecimento em sistemas de monitoramento financeiro e ferramentas de análise.
- Certificações relevantes, como CFE (Certified Fraud Examiner), são um diferencial.
- Capacidade de trabalhar sob pressão e tomar decisões estratégicas.
- Fluência em português e inglês é desejável.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Quais são suas experiências anteriores relacionadas à prevenção de crimes financeiros?
- Como você gerencia uma equipe durante uma investigação complexa?
- Quais ferramentas e técnicas você utiliza para detectar fraudes financeiras?
- Como você garante a conformidade regulatória em sua área de atuação?
- Descreva uma situação em que você teve que lidar com um incidente de fraude e como resolveu.
- Como você mantém sua equipe atualizada sobre mudanças na legislação financeira?
- Quais são os principais desafios na gestão de crimes financeiros atualmente?
- Como você promove uma cultura de ética dentro da organização?
