Text copied to clipboard!
Título
Text copied to clipboard!Oficial de Conformidade AML
Descrição
Text copied to clipboard!
Estamos procurando um Oficial de Conformidade AML dedicado para garantir que nossa organização cumpra todas as regulamentações relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro. Este profissional será responsável por desenvolver, implementar e monitorar políticas e procedimentos que assegurem a conformidade com as leis e regulamentos AML vigentes. O candidato ideal deve possuir profundo conhecimento das práticas de compliance, habilidades analíticas para identificar atividades suspeitas e capacidade de trabalhar em colaboração com diferentes departamentos para mitigar riscos de lavagem de dinheiro. Além disso, será responsável por realizar treinamentos internos, conduzir investigações e manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias. Este papel é fundamental para proteger a integridade da empresa e garantir operações transparentes e legais.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desenvolver e implementar políticas AML.
- Monitorar transações para identificar atividades suspeitas.
- Realizar investigações internas sobre possíveis violações.
- Garantir conformidade com regulamentações locais e internacionais.
- Treinar funcionários sobre práticas AML.
- Manter registros detalhados e relatórios para auditorias.
- Colaborar com órgãos reguladores e autoridades.
- Atualizar continuamente os procedimentos conforme mudanças legais.
- Avaliar riscos e propor melhorias nos controles internos.
- Supervisionar a equipe de conformidade AML.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Direito, Administração ou áreas correlatas.
- Experiência comprovada em compliance AML.
- Conhecimento profundo das leis e regulamentos AML.
- Habilidades analíticas e atenção aos detalhes.
- Capacidade de comunicação eficaz.
- Proatividade e ética profissional.
- Conhecimento em sistemas de monitoramento de transações.
- Inglês intermediário ou avançado.
- Certificações em compliance serão um diferencial.
- Capacidade de trabalhar sob pressão.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Quais são os principais desafios na implementação de políticas AML?
- Como você identifica uma transação suspeita?
- Descreva sua experiência com auditorias de conformidade.
- Como você mantém sua equipe atualizada sobre mudanças regulatórias?
- Quais ferramentas utiliza para monitoramento AML?
- Como lida com conflitos éticos no trabalho?
- Explique um caso em que preveniu uma possível lavagem de dinheiro.
- Como você gerencia a comunicação com órgãos reguladores?
- Qual a importância do treinamento em AML para os funcionários?
- Como avalia a eficácia dos controles internos?
