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Título
Text copied to clipboard!Oficial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Descrição
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Estamos à procura de um Oficial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para atuar na proteção da organização contra riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude e outras atividades financeiras ilícitas. Este profissional terá papel essencial na implementação, monitoramento e aprimoramento de controles internos, políticas e procedimentos de conformidade, assegurando aderência às exigências regulatórias locais e internacionais. A função exige forte capacidade analítica, atenção aos detalhes, postura ética, discrição e habilidade para trabalhar com grandes volumes de dados, identificar padrões suspeitos e apoiar a tomada de decisão com base em risco.
O Oficial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável por conduzir análises de clientes, transações e perfis de risco, bem como investigar alertas gerados por sistemas de monitoramento. Também deverá colaborar com áreas como jurídico, auditoria, risco, operações e tecnologia para fortalecer o programa de compliance financeiro da empresa. Espera-se que este profissional contribua para a criação de uma cultura organizacional orientada à integridade, promovendo treinamentos, orientações internas e melhorias contínuas nos processos de due diligence, conheça seu cliente (KYC), monitoramento transacional e reporte regulatório.
Entre as atividades centrais da posição estão a revisão de cadastros, validação documental, classificação de risco de clientes e parceiros, análise de operações atípicas e elaboração de relatórios claros e bem fundamentados. O profissional deverá acompanhar mudanças na legislação e nas normas emitidas por órgãos reguladores, avaliando impactos e propondo ajustes necessários nas políticas internas. Além disso, será importante manter registros organizados, apoiar auditorias internas e externas e responder a solicitações de autoridades competentes quando aplicável.
Buscamos alguém com experiência em prevenção à lavagem de dinheiro, compliance, controles internos ou investigação financeira, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs, seguradoras, meios de pagamento ou empresas reguladas. O candidato ideal combina conhecimento técnico com senso crítico, boa comunicação escrita e verbal e capacidade de atuar de forma colaborativa em ambientes dinâmicos e altamente regulados. Familiaridade com ferramentas de monitoramento, análise de dados e sistemas de gestão de casos será considerada um diferencial importante.
Esta é uma excelente oportunidade para profissionais que desejam contribuir diretamente para a integridade do sistema financeiro e para a reputação da organização. Se você tem compromisso com conformidade, perfil investigativo e interesse em atuar na prevenção de crimes financeiros, esta posição oferece um ambiente desafiador, estratégico e com grande potencial de desenvolvimento profissional.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorar transações e identificar atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro.
- Realizar análises de KYC, due diligence e classificação de risco de clientes.
- Investigar alertas gerados por sistemas de monitoramento transacional.
- Elaborar relatórios de ocorrências e recomendações para áreas internas e reguladores.
- Atualizar políticas, procedimentos e controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
- Apoiar auditorias internas, externas e inspeções regulatórias.
- Conduzir treinamentos internos sobre compliance financeiro e prevenção a crimes financeiros.
- Colaborar com equipes de risco, jurídico, operações e tecnologia na mitigação de riscos.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Direito, Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.
- Experiência prévia em AML, compliance, auditoria, risco ou investigação financeira.
- Conhecimento de KYC, due diligence, monitoramento transacional e reporte regulatório.
- Familiaridade com normas e regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro.
- Capacidade analítica para identificar padrões, inconsistências e sinais de alerta.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal em português.
- Domínio de ferramentas de análise de dados e sistemas de gestão de casos.
- Postura ética, discrição e atenção rigorosa aos detalhes.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Você possui experiência em prevenção à lavagem de dinheiro ou compliance financeiro?
- Já atuou com processos de KYC e due diligence de clientes ou parceiros?
- Tem experiência na análise de alertas e transações suspeitas?
- Quais regulamentações de AML você conhece ou já aplicou em sua rotina?
- Você já participou de auditorias ou respondeu a demandas regulatórias?
- Qual é o seu nível de familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional?
- Como você lida com informações sensíveis e confidenciais no ambiente de trabalho?
- Você tem experiência em elaborar relatórios técnicos e recomendações de risco?
