Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Examinator de Fraudă
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Examinator de Fraudă dedicat și meticulos, care să se alăture echipei noastre pentru a asigura integritatea financiară și operațională a organizației. În acest rol, veți fi responsabil pentru identificarea, investigarea și prevenirea activităților frauduloase, colaborând strâns cu diverse departamente pentru a dezvolta și implementa politici eficiente de control intern. Veți analiza tranzacții suspecte, veți efectua audituri interne și veți contribui la dezvoltarea de strategii pentru reducerea riscului de fraudă. Examinatorul de Fraudă trebuie să fie capabil să gestioneze informații sensibile cu discreție, să aibă abilități excelente de analiză și să fie la curent cu cele mai recente metode de fraudă și tehnici de investigație. Veți elabora rapoarte detaliate privind constatările și veți recomanda măsuri corective pentru a preveni incidentele viitoare. De asemenea, veți participa la instruirea personalului privind recunoașterea și raportarea tentativelor de fraudă. Rolul implică o colaborare strânsă cu echipa juridică, departamentul de resurse umane și, în anumite cazuri, cu autoritățile de reglementare sau cu organele de anchetă. Candidatul ideal are experiență în domeniul financiar, audit, investigații sau conformitate, cunoaște legislația relevantă și are abilități excelente de comunicare. Dacă sunteți o persoană atentă la detalii, cu gândire critică și dornică să contribuie la crearea unui mediu de lucru sigur și etic, vă invităm să aplicați pentru această poziție.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Monitorizarea tranzacțiilor financiare pentru identificarea activităților suspecte
- Investigarea cazurilor de fraudă raportate sau suspectate
- Elaborarea și implementarea politicilor de prevenire a fraudei
- Colaborarea cu alte departamente pentru îmbunătățirea controalelor interne
- Redactarea rapoartelor de investigație și prezentarea concluziilor managementului
- Participarea la instruirea angajaților privind prevenirea fraudei
- Analiza datelor pentru identificarea tiparelor de fraudă
- Menținerea confidențialității informațiilor sensibile
- Colaborarea cu autoritățile de reglementare și organele de anchetă
- Recomandarea de măsuri corective pentru reducerea riscului de fraudă
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare în domeniul economic, juridic sau similar
- Experiență anterioară în audit, investigații sau conformitate
- Cunoștințe solide despre legislația antifraudă
- Abilități excelente de analiză și atenție la detalii
- Capacitatea de a lucra cu informații confidențiale
- Abilități bune de comunicare scrisă și verbală
- Cunoștințe avansate de utilizare a pachetului Microsoft Office
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă
- Integritate și etică profesională
- Disponibilitate pentru deplasări ocazionale
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Ce experiență aveți în investigarea cazurilor de fraudă?
- Cum ați gestiona o situație în care suspectați un coleg de fraudă?
- Ce metode utilizați pentru a identifica tranzacțiile suspecte?
- Cum vă asigurați că informațiile sensibile rămân confidențiale?
- Puteți oferi un exemplu de succes în prevenirea unei fraude?
- Ce instrumente software ați folosit pentru analiza datelor?
- Cum vă mențineți la curent cu noile tipuri de fraudă?
- Cum reacționați sub presiune sau în situații de criză?
- Ce rol are colaborarea interdepartamentală în prevenirea fraudei?
- Cum ați instrui angajații pentru a recunoaște tentativele de fraudă?
