Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Investigator de Fraudă
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Investigator de Fraudă dedicat și meticulos pentru a se alătura echipei noastre și a contribui la prevenirea, detectarea și investigarea activităților frauduloase în cadrul organizației. Acest rol este esențial pentru menținerea integrității financiare și reputației companiei, implicând o analiză detaliată a tranzacțiilor, colaborarea cu alte departamente și aplicarea celor mai bune practici în domeniul prevenirii fraudei.
Responsabilitățile principale includ monitorizarea tranzacțiilor suspecte, analizarea rapoartelor financiare, efectuarea de interviuri cu părțile implicate și colaborarea cu autoritățile legale atunci când este necesar. Investigatorul de Fraudă trebuie să fie capabil să identifice tipare neobișnuite, să utilizeze instrumente analitice avansate și să redacteze rapoarte clare și detaliate privind constatările.
Candidatul ideal are o înțelegere solidă a proceselor financiare și a reglementărilor legale, experiență în investigarea fraudelor și abilități excelente de comunicare și analiză. De asemenea, trebuie să fie capabil să lucreze sub presiune, să gestioneze mai multe cazuri simultan și să păstreze confidențialitatea informațiilor sensibile.
Această poziție oferă oportunitatea de a lucra într-un mediu dinamic, cu provocări constante și posibilitatea de a contribui direct la protejarea resurselor companiei. Dacă ești pasionat de justiție, ai un ochi pentru detalii și dorești să faci parte dintr-o echipă profesionistă, te încurajăm să aplici.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Monitorizarea și analizarea tranzacțiilor financiare suspecte
- Investigarea cazurilor de fraudă internă și externă
- Colaborarea cu echipele juridice și de conformitate
- Redactarea de rapoarte detaliate privind investigațiile
- Menținerea evidențelor precise ale cazurilor investigate
- Participarea la interviuri și colectarea de probe
- Utilizarea instrumentelor de analiză a datelor pentru detectarea fraudei
- Recomandarea de măsuri preventive pentru reducerea riscurilor
- Respectarea reglementărilor legale și a politicilor interne
- Participarea la formări și actualizarea cunoștințelor în domeniu
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare în domeniul economic, juridic sau similar
- Experiență anterioară în investigarea fraudelor sau audit
- Cunoștințe solide de legislație financiară și reglementări
- Abilități excelente de analiză și gândire critică
- Capacitatea de a lucra cu date confidențiale
- Abilități de comunicare verbală și scrisă
- Cunoștințe de utilizare a software-urilor de analiză financiară
- Atenție la detalii și orientare spre rezultate
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă
- Integritate și etică profesională
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Ce experiență aveți în investigarea cazurilor de fraudă?
- Cum identificați o tranzacție suspectă?
- Ați colaborat anterior cu autorități legale? În ce context?
- Ce instrumente software utilizați pentru analiza datelor?
- Cum gestionați presiunea în timpul unei investigații complexe?
- Puteți oferi un exemplu de caz de fraudă pe care l-ați rezolvat?
- Cum asigurați confidențialitatea informațiilor sensibile?
- Ce măsuri preventive ați recomanda pentru reducerea riscului de fraudă?
- Cum vă mențineți la curent cu reglementările legale?
- Ce rol joacă etica profesională în activitatea dumneavoastră?
