Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Manager Conformitate AML
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Manager Conformitate AML dedicat și experimentat pentru a se alătura echipei noastre. În această poziție, veți fi responsabil pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor și procedurilor anti-spălare a banilor (AML) în cadrul organizației. Veți colabora îndeaproape cu departamentele interne pentru a asigura conformitatea cu reglementările locale și internaționale, identificând și gestionând riscurile asociate spălării banilor și finanțării terorismului. Rolul implică supravegherea proceselor de due diligence, monitorizarea tranzacțiilor suspecte și raportarea acestora către autoritățile competente. De asemenea, veți coordona programele de instruire pentru angajați privind conformitatea AML și veți menține relații eficiente cu autoritățile de reglementare și alte părți interesate. Candidatul ideal trebuie să aibă o înțelegere profundă a legislației AML, abilități analitice excelente și capacitatea de a lucra într-un mediu dinamic și complex. Dacă sunteți pasionat de prevenirea fraudei financiare și doriți să contribuiți la integritatea financiară a organizației noastre, vă invităm să aplicați pentru această poziție esențială.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Dezvoltarea și implementarea politicilor AML conform reglementărilor în vigoare.
- Monitorizarea tranzacțiilor pentru identificarea activităților suspecte.
- Coordonarea procesului de due diligence pentru clienți și parteneri.
- Raportarea către autoritățile competente a cazurilor de suspiciune.
- Organizarea și susținerea sesiunilor de training pentru angajați.
- Colaborarea cu echipele interne pentru gestionarea riscurilor AML.
- Actualizarea continuă a cunoștințelor privind legislația și reglementările AML.
- Auditarea internă a proceselor de conformitate AML.
- Gestionarea relațiilor cu autoritățile de reglementare și alte părți externe.
- Elaborarea rapoartelor periodice privind conformitatea AML.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Experiență relevantă în domeniul conformității AML sau similar.
- Cunoștințe solide despre legislația națională și internațională AML.
- Abilități analitice și atenție la detalii.
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă.
- Abilități excelente de comunicare și prezentare.
- Experiență în utilizarea sistemelor și software-urilor AML.
- Studii superioare în domeniul juridic, financiar sau echivalent.
- Capacitatea de a gestiona situații de stres și termene limită.
- Integritate și etică profesională ridicată.
- Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în implementarea politicilor AML?
- Cum ați gestionat o situație de tranzacție suspectă în trecut?
- Ce metode folosiți pentru a rămâne la curent cu schimbările legislative AML?
- Cum abordați instruirea angajaților în domeniul conformității?
- Puteți descrie o situație în care ați colaborat cu autoritățile de reglementare?
- Cum evaluați riscurile AML într-o organizație?
- Ce software AML ați utilizat și cu ce rezultate?
- Cum gestionați conflictele de interese în activitatea dumneavoastră?
- Care sunt pașii esențiali în procesul de due diligence?
- Cum vă asigurați că politicile AML sunt respectate în toate departamentele?
