Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Ofițer de conformitate în domeniul sancțiunilor
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Ofițer de conformitate în domeniul sancțiunilor dedicat și atent la detalii, care să asigure respectarea tuturor reglementărilor legate de sancțiuni internaționale în cadrul organizației noastre. Această poziție este esențială pentru prevenirea riscurilor legale și reputaționale, precum și pentru menținerea integrității operațiunilor noastre globale. Ofițerul va monitoriza și analiza listele de sancțiuni, va evalua tranzacțiile și partenerii de afaceri pentru conformitate și va colabora cu echipele interne pentru a implementa politici și proceduri adecvate. De asemenea, va furniza instruire și suport angajaților pentru a crește gradul de conștientizare privind cerințele legale și va raporta autorităților competente în caz de nereguli. Candidatul ideal trebuie să aibă cunoștințe solide despre legislația internațională privind sancțiunile, abilități analitice excelente și capacitatea de a lucra într-un mediu dinamic și complex. Această poziție oferă oportunitatea de a contribui semnificativ la protejarea companiei și la respectarea standardelor globale de conformitate.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Monitorizarea și aplicarea politicilor interne privind sancțiunile.
- Evaluarea tranzacțiilor și partenerilor pentru conformitate cu sancțiunile internaționale.
- Actualizarea și menținerea listelor de sancțiuni și a bazelor de date relevante.
- Colaborarea cu departamentele juridic și de risc pentru gestionarea cazurilor de neconformitate.
- Furnizarea de instruire și suport angajaților privind reglementările în domeniul sancțiunilor.
- Raportarea către autoritățile de reglementare și managementul superior.
- Analiza riscurilor și recomandarea măsurilor de remediere.
- Participarea la audituri interne și externe legate de conformitate.
- Dezvoltarea și implementarea procedurilor de control intern.
- Menținerea la curent cu modificările legislative și reglementările internaționale.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare în drept, finanțe, economie sau domenii conexe.
- Experiență relevantă în conformitate cu sancțiunile internaționale.
- Cunoștințe solide despre legislația internațională privind sancțiunile.
- Abilități analitice și atenție la detalii.
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă.
- Abilități excelente de comunicare și prezentare.
- Cunoștințe avansate de limba engleză.
- Experiență în utilizarea sistemelor de monitorizare a sancțiunilor.
- Integritate și etică profesională ridicată.
- Capacitatea de a gestiona situații complexe și de a lua decizii rapide.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în domeniul conformității cu sancțiunile internaționale?
- Cum ați gestionat o situație de neconformitate în trecut?
- Ce metode utilizați pentru a rămâne la curent cu schimbările legislative?
- Cum abordați evaluarea riscurilor legate de sancțiuni?
- Puteți descrie o situație în care ați colaborat cu alte departamente pentru a asigura conformitatea?
- Cum gestionați presiunile și termenele limită într-un mediu de lucru dinamic?
- Ce instrumente sau software ați folosit pentru monitorizarea sancțiunilor?
- Cum asigurați instruirea eficientă a angajaților privind reglementările?
- Care sunt pașii pe care îi urmați pentru a raporta o potențială încălcare?
- Cum vă asigurați că politicile interne sunt respectate în mod constant?
