Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Менеджер по комплаенсу в области ПОД/ФТ
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем Менеджера по комплаенсу в области ПОД/ФТ, который будет отвечать за разработку, внедрение и контроль программ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Ваша задача — обеспечить соответствие деятельности компании законодательным и нормативным требованиям, а также внутренним политикам и процедурам. Вы будете тесно сотрудничать с различными отделами, включая юридический, финансовый и внутреннего аудита, чтобы выявлять и минимизировать риски, связанные с ПОД/ФТ. Важной частью вашей работы станет проведение обучения сотрудников, анализ транзакций и подготовка отчетности для регуляторов. Мы ожидаем от кандидата глубоких знаний в области законодательства, аналитических навыков и умения работать с большими объемами информации. Если вы готовы взять на себя ответственность за защиту компании от финансовых рисков и хотите развиваться в сфере комплаенса, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Разработка и внедрение политики и процедур ПОД/ФТ.
- Мониторинг и анализ транзакций на предмет подозрительной активности.
- Проведение внутреннего аудита и контроль соблюдения нормативных требований.
- Обучение сотрудников компании вопросам ПОД/ФТ.
- Подготовка и подача отчетности в контролирующие органы.
- Взаимодействие с регуляторами и правоохранительными органами.
- Оценка рисков и проведение комплексных проверок клиентов.
- Обеспечение своевременного обновления нормативной документации.
- Участие в разработке программ по снижению рисков.
- Контроль за выполнением корректирующих мероприятий.
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области права, экономики или финансов.
- Опыт работы в сфере комплаенса или ПОД/ФТ не менее 3 лет.
- Знание законодательства РФ и международных стандартов ПОД/ФТ.
- Умение анализировать большие объемы данных и выявлять риски.
- Навыки подготовки отчетности и взаимодействия с регуляторами.
- Ответственность, внимательность к деталям и аналитический склад ума.
- Опыт проведения обучающих мероприятий для сотрудников.
- Знание английского языка будет преимуществом.
- Умение работать в команде и самостоятельно принимать решения.
- Готовность к постоянному профессиональному развитию.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Как вы оцениваете эффективность программ ПОД/ФТ в компании?
- Какие методы вы используете для выявления подозрительных транзакций?
- Опишите ваш опыт взаимодействия с регуляторами.
- Как вы обучаете сотрудников вопросам комплаенса?
- Какие ключевые риски ПОД/ФТ вы можете выделить для финансовых организаций?
- Как вы обновляете внутренние политики в соответствии с изменениями законодательства?
- Расскажите о случае, когда вам пришлось принимать сложное решение в области комплаенса.
- Какие инструменты и технологии вы используете в работе?
- Как вы организуете процесс внутреннего аудита по ПОД/ФТ?
- Какие меры вы принимаете для минимизации рисков отмывания денег?
