Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Специалист по противодействию отмыванию денег (AML)
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем специалиста по противодействию отмыванию денег (AML), который будет играть ключевую роль в обеспечении соблюдения нормативных требований и внутренней политики компании по предотвращению финансовых преступлений. Ваша основная задача — выявление, анализ и предотвращение подозрительных финансовых операций, а также содействие в разработке и внедрении эффективных процедур AML.
Вы будете работать в тесном сотрудничестве с другими отделами, включая юридический, комплаенс и внутренний аудит, чтобы обеспечить соответствие деятельности компании требованиям законодательства в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также вы будете участвовать в обучении сотрудников, разрабатывать внутренние инструкции и проводить мониторинг операций клиентов.
Кандидат должен обладать глубокими знаниями в области финансового мониторинга, уметь анализировать большие объемы данных и принимать обоснованные решения на основе выявленных рисков. Важно также наличие опыта работы с системами автоматического мониторинга транзакций и знание международных стандартов, таких как FATF.
Работа требует высокой степени ответственности, внимательности к деталям и способности работать в условиях многозадачности. Мы ценим инициативность, аналитическое мышление и стремление к постоянному профессиональному развитию.
Если вы хотите внести вклад в борьбу с финансовыми преступлениями и работать в динамичной и ответственной среде, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Мониторинг и анализ финансовых операций клиентов
- Выявление подозрительных транзакций и подготовка отчетов
- Разработка и внедрение процедур AML
- Обучение сотрудников стандартам AML
- Взаимодействие с регуляторами и правоохранительными органами
- Поддержка внутреннего аудита и проверок
- Анализ рисков и подготовка рекомендаций
- Обеспечение соответствия международным стандартам AML
- Участие в разработке политик и инструкций
- Работа с системами автоматического мониторинга
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, права или экономики
- Опыт работы в сфере AML от 2 лет
- Знание законодательства РФ и международных стандартов AML
- Навыки анализа данных и подготовки отчетности
- Опыт работы с AML-системами
- Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate
- Умение работать в команде и под давлением
- Ответственность и внимание к деталям
- Хорошие коммуникативные навыки
- Желание развиваться в области комплаенса
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в сфере AML?
- Какие системы мониторинга транзакций вы использовали?
- Как вы определяете подозрительную активность?
- Как вы взаимодействовали с регуляторами?
- Какие международные стандарты AML вам знакомы?
- Как вы обучали сотрудников AML-процедурам?
- Как вы справляетесь с большим объемом информации?
- Какие сложности вы сталкивались при расследовании транзакций?
- Как вы оцениваете риски клиентов?
- Почему вы выбрали карьеру в AML?
