Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!AML-аналитик
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем AML-аналитика, который будет играть ключевую роль в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эта позиция подходит для внимательного, аналитически мыслящего и ответственного специалиста, способного работать с большими объемами данных, оценивать риски клиентов и операций, а также обеспечивать соблюдение внутренних политик и нормативных требований. AML-аналитик взаимодействует с командами комплаенса, рисков, внутреннего контроля, юридическим отделом и операционными подразделениями для своевременного выявления подозрительной активности и минимизации регуляторных и репутационных рисков компании.
В рамках этой роли вы будете проводить проверку клиентов и контрагентов, анализировать транзакции, выявлять нетипичные схемы поведения и подготавливать заключения по результатам расследований. Важной частью работы является мониторинг операций с использованием внутренних систем и внешних источников информации, а также эскалация случаев, требующих дополнительного рассмотрения. Специалист на этой должности должен хорошо понимать принципы KYC, CDD, EDD, санкционного контроля, а также требования локального и международного законодательства в области финансового мониторинга.
Успешный кандидат умеет структурировать информацию, аргументированно формулировать выводы и документировать результаты анализа в соответствии с установленными стандартами. Работа требует высокой степени конфиденциальности, аккуратности и способности принимать решения на основе фактов и риск-ориентированного подхода. Также важно следить за изменениями в нормативной среде, обновлять знания о типологиях финансовых преступлений и участвовать в совершенствовании внутренних процедур контроля.
Мы ценим специалистов, которые способны не только выполнять операционные задачи, но и предлагать улучшения процессов, повышающие эффективность мониторинга и качество расследований. В этой роли вы сможете внести значимый вклад в защиту бизнеса от финансовых преступлений, поддержание доверия со стороны клиентов и партнеров, а также обеспечение соответствия требованиям регуляторов. Если вам интересна работа на стыке аналитики, комплаенса и управления рисками, и вы готовы развиваться в динамичной и ответственной профессиональной среде, эта вакансия может стать отличной возможностью для вашего дальнейшего карьерного роста.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Проводить мониторинг финансовых операций и выявлять подозрительную активность.
- Анализировать профили клиентов, источники средств и характер транзакций.
- Выполнять проверки KYC, CDD и EDD в соответствии с внутренними процедурами.
- Готовить аналитические заключения и отчеты по результатам расследований.
- Эскалировать выявленные риски и подозрительные случаи в соответствующие подразделения.
- Работать с санкционными списками, PEP-проверками и негативными новостями.
- Поддерживать актуальность документации, кейсов и внутренних записей.
- Участвовать в улучшении AML-процессов, сценариев мониторинга и контрольных процедур.
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, экономики, права или смежных дисциплин.
- Опыт работы в AML, комплаенсе, финансовом мониторинге или управлении рисками.
- Знание принципов KYC, CDD, EDD и санкционного контроля.
- Понимание требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Навыки анализа транзакций, данных и клиентских профилей.
- Умение готовить четкие письменные заключения и отчеты.
- Внимательность к деталям, аналитическое мышление и высокий уровень ответственности.
- Уверенное владение Excel и опыт работы с системами мониторинга операций.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в сфере ПОД/ФТ или комплаенса?
- С какими типами подозрительных операций вы сталкивались на практике?
- Есть ли у вас опыт проведения KYC, CDD или EDD-проверок?
- Какими инструментами или системами транзакционного мониторинга вы пользовались?
- Как вы определяете, когда случай требует эскалации?
- Есть ли у вас опыт подготовки отчетов о подозрительной деятельности?
- Насколько уверенно вы работаете с большими объемами данных и Excel?
- Почему вам интересна роль AML-аналитика?
